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Eu vou preparar sua conformidade com MSB, programa AML e registro na FinCEN
Especialista em negócios
Bem-vindo! Sou um profissional dedicado a ajudar marcas a crescer e ter sucesso. Com um olhar atento à estratégia e compromisso com a excelência, ofereço serviços de alta qualidade adaptados às suas n...
Sobre este Serviço
Inicie seu negócio de serviços financeiros (MSB), plataforma de criptomoedas ou startup de remessas com confiança. Para operar legalmente nos EUA, é obrigatório cumprir as normas da FinCEN e da Lei de Sigilo Bancário (BSA). O não cumprimento pode resultar em paralisações operacionais severas e multas. Eu entrego estruturas juridicamente rigorosas e prontas para investidores, adaptadas ao seu perfil de risco.
Serviços Incluem:
- Registro na FinCEN MSB: Orientação completa na preparação do seu formulário 107.
- Programa AML/BSA Personalizado: Políticas escritas de nível corporativo, incluindo procedimentos KYC/CDD.
- Os 4 Pilares: Controles internos, estrutura do responsável pela conformidade, guias de treinamento para funcionários e listas de verificação para auditoria independente.
- Monitoramento de Transações: Regras procedimentais para rastrear estruturas e lógica de envio de SAR/CTR.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido para discutir seu modelo de negócio.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Outros serviços de Formação e Registro Comercial que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que você precisa para começar?
Sua estrutura corporativa, EIN, uma visão geral do serviço (por exemplo, criptomoedas, remessas fiduciárias) e os estados de operação alvo.
Isso cobre licenças estaduais?
Não. Isso cobre o registro federal na FinCEN e as políticas principais de AML, que são requisitos prévios antes de solicitar as Licenças de Transmissor de Dinheiro estaduais (MTL).
