Eu vou fornecer consultoria e documentação de conformidade AML e fraude

Você precisa de orientação especializada para resolver desafios complexos de fraude e AML? Ofereço serviços de consultoria personalizados para ajudar empresas a reduzir riscos, atender às expectativas regulatórias e resolver questões com processadores de pagamento, bancos ou reguladores.

Com mais de 8 anos de experiência em prevenção de fraude, AML, KYC e due diligence nos setores financeiro, de jogos e pagamentos, tenho uma abordagem prática e orientada a resultados.

O que este serviço pode incluir:

• Sessões de consultoria para tratar de questões de fraude, AML, KYC ou CFT
• Documentação pronta para conformidade (respostas a RFI, modelos de SAR/STR, relatórios internos)
• Recomendações estratégicas para fluxos de trabalho, políticas e regras de monitoramento
• Apoio de acompanhamento para garantir o sucesso na implementação

Se você precisa fortalecer seu framework de conformidade, responder a consultas de reguladores ou bancos, ou melhorar a detecção de fraude sem bloquear clientes legítimos, vou fornecer soluções claras e acionáveis.