Vou auditar sua conformidade com fraude e AML

Precisa de uma revisão clara dos seus processos de prevenção à fraude ou AML para identificar riscos e melhorar a conformidade? Eu ofereço auditorias estruturadas de fluxos de fraude, AML, KYC e due diligence, com recomendações práticas que você pode colocar em prática imediatamente.

Com mais de 8 anos de experiência em fraude e AML nos setores de serviços financeiros, jogos e pagamentos, gerenciei revisões de casos de alto risco, criei documentação de conformidade, otimizei regras de monitoramento de transações e apoiei solicitações regulatórias e bancárias. Sei como identificar fraquezas e oferecer soluções que reduzem falsos positivos, mantendo seu negócio preparado para reguladores.

O que este serviço inclui:

• Revisão de até 200 transações OU 2 fluxos de trabalho (como onboarding ou monitoramento) OU 1 política de conformidade
• Identificação de sinais de alerta e lacunas nos controles de fraude e AML
• Relatório de auditoria escrito com recomendações claras
• Conselhos práticos para alinhar-se aos padrões do setor e às expectativas regulatórias

Se você precisa de uma análise especializada para melhorar sua configuração de fraude e AML, essa auditoria vai te dar a clareza e o plano de ação que você precisa.