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Vou criar um programa de conformidade BSA/AML para seu MSB nos EUA
Especialista em Registro de MSB e Conformidade
Oi, eu sou David Michael, um especialista profissional em registro de MSB e conformidade, ajudando empresas a navegar pelo processo de registro nos EUA com clareza e precisão. Auxilio clientes com reg...
Sobre este Serviço
Seu Money Services Business (MSB) nos EUA está sem um programa de conformidade BSA/AML e você não sabe qual documentação precisa?
Eu sou David Michael, especializado em suporte à inscrição de MSB nos EUA e documentação de conformidade BSA/AML. Ajudo MSBs qualificados a construir uma documentação prática e baseada em riscos, adaptada ao seu negócio.
Meu suporte pode incluir:
Programa de conformidade BSA/AML
Políticas e procedimentos de AML
Controles internos
Responsabilidades do responsável pela conformidade
Procedimentos KYC/CDD
Avaliação de risco do cliente
Monitoramento de transações
Procedimentos de escalonamento de SAR
Manutenção de registros
Treinamento de AML para funcionários
Estrutura de revisão independente
O suporte pode ser personalizado para transmissores de dinheiro, cambistas de moeda, caixas de cheques e outros MSBs qualificados.
Transforme a incerteza de conformidade em uma estrutura clara.
Pronto para começar? Envie-me seu modelo de negócio do MSB, serviços, estado(s) de operação, perfil do cliente e documentos existentes de AML. Eu revisarei os detalhes e ajudarei a determinar o escopo adequado antes de você fazer o pedido.
Tipo de negócio:
Outros
País de Destino:
Estados Unidos
Tipo de serviço:
Monitoramento de conformidade
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Para quem é este serviço?
Este serviço é destinado a MSBs qualificados nos EUA, como transmissores de dinheiro, cambistas de moeda, caixas de cheques e outros MSBs que precisam de documentação estruturada de conformidade BSA/AML.
O que o programa de AML inclui?
Dependendo do seu pacote, pode incluir políticas escritas, controles internos, responsabilidades do responsável pela conformidade, procedimentos KYC/CDD, avaliação de risco, treinamento, monitoramento de transações, manutenção de registros, procedimentos de SAR e estruturas de revisão independente.
Você pode personalizar o programa de AML para o meu negócio?
Sim. Eu personalizo a documentação de acordo com as atividades do seu negócio, perfil do cliente, produtos/serviços, exposição geográfica e outros fatores de risco relevantes.
