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Serei seu consultor de registro MSB para conformidade AML do fincen
Consultor de registro MSB, especialista em FinCEN, especialista em conformidade AML
Sou o David, um Consultor de Registro MSB especializado em Registro MSB, Registro no FinCEN, FINTRAC, Conformidade AML, KYC, Avaliação de Risco e Documentação de Conformidade. Ajudo fintechs, transmis...
Sobre este Serviço
Você está lançando um negócio de serviços financeiros e não sabe como lidar com registro MSB, arquivo FinCEN ou conformidade AML?
Eu ajudo startups, fintechs, provedores de pagamento, negócios de remessa, transmissores de dinheiro e negócios de moeda virtual a entenderem suas necessidades de registro e documentação de conformidade. Minha abordagem foca em informações comerciais precisas, passos de envio claros e orientação prática personalizada para suas atividades.
O QUE EU OFEREÇO
- registro MSB e assistência de arquivo FinCEN
- orientação de documentação de conformidade AML/BSA
- suporte de registro de transmissores de dinheiro
- orientação de registro de negócio de moeda virtual
- procedimentos de KYC, checklists de conformidade e orientação de renovação
POR QUE ME ESCOLHER
Eu ofereço suporte organizado, com foco no serviço, comunicação clara e checklists personalizados para ajudar você a entender os próximos passos sem confusão desnecessária. Cada projeto é abordado de acordo com suas atividades comerciais e as informações que você fornecer.
Pronto para dar o próximo passo? Faça seu pedido ou me envie uma mensagem na Fiverr com seu tipo de negócio e requisitos para identificarmos o escopo certo de suporte.
Tipo de negócio:
LLC
•
C-corp
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Canadá
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Outros serviços de Formação e Registro Comercial que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode preparar uma política AML para o meu negócio?
Sim, se você escolher o pacote relevante ou extra. Vou precisar de informações sobre o seu modelo de negócio, clientes, serviços e exposição a riscos para ajustar o rascunho.
O que você precisa de mim para começar?
Por favor, forneça o tipo de negócio, jurisdição, serviços oferecidos, status da entidade e se você precisa de um novo registro, uma atualização ou assistência para renovação.
Quanto tempo leva o registro?
O meu tempo de entrega cobre o serviço de preparação ou orientação acordado, não o tempo de processamento governamental. O processamento regulatório e quaisquer solicitações adicionais dependem da autoridade relevante.
Você oferece suporte de conformidade AML e BSA?
Sim, dependendo do pacote, eu ofereço orientação de documentação AML/BSA, checklists de conformidade, orientação de processos KYC e suporte de documentação personalizado.
O registro de MSB no FinCEN me dá uma licença de transmissor de dinheiro?
Não. O registro MSB FinCEN não é uma licença operacional universal ou aprovação governamental. Licenças de transmissores de dinheiro estaduais e outros requisitos podem se aplicar separadamente.
Você pode ajudar uma startup ou empresa com propriedade estrangeira?
Posso revisar as informações que você fornecer e explicar as etapas de registro aplicáveis dentro do escopo acordado. Elegibilidade e obrigações adicionais dependem da estrutura de negócio, atividades e jurisdição.
O que é registro de MSB?
O registro MSB é o processo de registrar uma Money Services Business elegível junto à autoridade relevante. Nos Estados Unidos, certos MSBs precisam se registrar na FinCEN, sujeito aos requisitos e isenções aplicáveis.
