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Serei seu consultor de registro MSB para conformidade AML do fincen
Consultor de registro MSB, especialista em FinCEN, especialista em conformidade AML
Sou o David, um Consultor de Registro MSB especializado em Registro MSB, Registro no FinCEN, FINTRAC, Conformidade AML, KYC, Avaliação de Risco e Documentação de Conformidade. Ajudo fintechs, transmis...
Sobre este Serviço
Você está lançando um Money Services Business (MSB) e não tem certeza sobre registro no fincen, conformidade com o FINTRAC ou requisitos AML?
Sou um Consultor de Registro MSB ajudando fintechs, transmissores de dinheiro, empresas de pagamento, casas de câmbio, startups e MSBs qualificadas a organizar suas necessidades de registro. Ofereço suporte prático com revisão de elegibilidade, documentação e orientação para registro.
O que ofereço :
- Registro MSB (EUA & Canadá)
- Suporte para Registro no fincen
- Suporte para Registro no FINTRAC
- Configuração do Programa de Conformidade AML
- Políticas & Procedimentos AML
- Avaliação de Risco & Relatórios
- Suporte contínuo de conformidade
Por que me escolher :
Você receberá documentação organizada, comunicação clara, orientação prática de conformidade regulatória e suporte personalizado ao seu modelo de negócio. Pronto para avançar? Faça seu pedido hoje e comece agora mesmo.
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode ajudar após o registro?
Sim. O pacote Premium pode incluir suporte contínuo de conformidade, orientação de documentação e um roteiro prático de conformidade.
Quais informações você precisa para começar?
Preciso do nome do seu negócio, estrutura empresarial, local de operação, modelo de negócio, serviços oferecidos, informações de propriedade e quaisquer documentos de registro ou conformidade existentes relevantes ao projeto.
Você pode ajudar negócios de propriedade estrangeira?
Sim. Posso revisar o modelo de negócio e fornecer suporte adequado para registro MSB e conformidade com o fincen para negócios estrangeiros ou internacionais elegíveis.
Você oferece suporte na conformidade AML?
Sim. Posso ajudar com conformidade AML, Políticas & Procedimentos AML, frameworks de conformidade baseados em risco e documentação relacionada.
Você oferece suporte ao registro de MSB no Canadá?
Sim. Forneço suporte para registro MSB no FINTRAC para negócios canadenses qualificáveis e ajudo a organizar as informações necessárias para o processo.
Você cuida do registro de MSB nos EUA com o fincen?
Sim. Ofereço suporte estruturado para registro MSB no fincen, incluindo revisão de informações, orientação de documentação e assistência no registro.
O que é registro de MSB?
O registro MSB é o processo regulatório aplicável a negócios de serviços financeiros qualificáveis. Ajudo você a entender os requisitos aplicáveis e organizar o processo de registro e documentação.
