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Vou ajudar você com o registro MSB do FinCEN e documentação de conformidade
Especialista em Registro MSB e FinCEN
Ajudo empresas a navegar pelo registro MSB do FinCEN e documentação de conformidade com uma abordagem profissional e detalhista. Auxilio startups, fintechs, negócios de serviços de dinheiro e empreend...
Sobre este Serviço
Você está procurando assistência profissional com o registro MSB do FinCEN e documentação de conformidade?
Posso ajudar você a entender e organizar as informações necessárias para o registro do seu Money Services Business (MSB) e fornecer suporte profissional na inscrição.
Meus serviços são adequados para:
- Startups de fintech
- Negócios de transferência de dinheiro
- Provedores de serviços de pagamento
- Negócios de câmbio de moeda
- Certos negócios de moeda virtual
- Negócios de serviços de dinheiro
- Empreendedores e startups
Meus serviços incluem:
- Assistência no registro MSB do FinCEN
- Preparação de informações para registro
- Orientação sobre o Formulário 107 do FinCEN
- Suporte na documentação de conformidade AML
- Revisão das informações do negócio
- Checklist de conformidade
- Orientação no processo de registro
- Organização de documentos
Foco em tornar o processo claro, organizado e simples.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa entender seu negócio e recomendar o pacote adequado.
Tipo de negócio:
LLC
•
C-corp
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Canadá
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é registro de MSB?
O registro MSB é uma exigência de registro federal que pode se aplicar a negócios de serviços de dinheiro qualificados nos Estados Unidos.
O que é FinCEN?
FinCEN é a Financial Crimes Enforcement Network, uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA responsável por administrar e fazer cumprir certas regulamentações de crimes financeiros.
Você fornece uma licença de MSB?
Não. Eu forneço assistência no registro MSB do FinCEN e suporte na documentação de conformidade. O registro no FinCEN não deve ser confundido com uma licença estadual de transmissor de dinheiro.
Você pode ajudar com a documentação de conformidade AML?
Sim. O pacote Premium inclui suporte na documentação de conformidade AML com base nas informações e requisitos do seu negócio.
Você pode garantir a aprovação do registro?
Não. Registros governamentais e decisões regulatórias não podem ser garantidos. Eu ofereço preparação profissional e assistência no registro.
Eu também preciso de uma licença estadual de transmissor de dinheiro?
Possivelmente. Os requisitos de licenciamento estadual podem ser diferentes do registro MSB do FinCEN e dependem das suas atividades e jurisdições.
Você pode ajudar negócios de criptomoedas?
Sim. Posso ajudar a avaliar as atividades comerciais descritas e preparar as informações relevantes para o registro MSB. Requisitos adicionais podem se aplicar dependendo das atividades.
Quais informações você precisa para começar?
Vou precisar de informações básicas sobre seu negócio, estrutura de propriedade/controlador, atividades, localização e documentos de registro ou conformidade existentes, quando aplicável.
