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Eu farei o registro de MSB, fincen e arquivamento de conformidade AML
Especialista em registro de MSB e conformidade AML
Sou especialista em registro de MSB e conformidade AML, ajudando fintechs, negócios de criptomoedas, empresas de serviços financeiros e empreendedores com documentação de registro e conformidade. Espe...
Sobre este Serviço
Precisa de assistência profissional com registro de MSB, arquivamento no FinCEN ou conformidade AML/KYC?
Ajudo startups, empresas de criptomoedas, fintechs, transmissores de dinheiro, provedores de pagamento e outros negócios de serviços financeiros a organizar documentação de registro e conformidade.
OS SERVIÇOS INCLUEM:
Preparação para registro de MSB
Suporte para registro de MSB no FinCEN
Preparação para arquivamento no FinCEN
Revisão de atividades de MSB
Políticas de conformidade AML
Procedimentos de KYC
Manuais de conformidade AML
Avaliações de risco de negócios
Procedimentos de monitoramento de transações
Documentação de conformidade
Suporte para conformidade em criptomoedas e fintechs
Suporte para conformidade de transmissores de dinheiro
Suporte para registro no FINTRAC para MSBs canadenses aplicáveis
Se você está lançando um MSB, se preparando para o registro, desenvolvendo procedimentos de AML/KYC ou aprimorando a documentação de conformidade existente, posso ajudar a organizar os materiais relevantes para seu negócio.
Foco em comunicação clara, organização de informações precisas, documentação prática e entrega profissional.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido com o tipo do seu negócio, serviços, local de operação, status de registro e requisitos, assim posso recomendar o pacote adequado.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você oferece assistência para registro de MSB?
Sim. Ajudo a organizar as informações relevantes do negócio e forneço preparação ou assistência para registro de MSB e arquivamento no FinCEN, de acordo com a natureza das atividades do seu negócio.
Você fornece documentação de AML e KYC?
Sim. Dependendo do pacote escolhido, posso preparar políticas, procedimentos, avaliações de risco, manuais de conformidade e documentação relacionada de AML/KYC.
Você trabalha com negócios de criptomoedas e fintechs?
Sim. Apoio negócios de criptomoedas, fintechs, provedores de pagamento, transmissores de dinheiro e outros negócios cujas atividades possam estar dentro do framework regulatório de MSB.
Você pode garantir aprovação ou registro no FinCEN?
Não. Não é possível garantir aceitação regulatória, registro, licenciamento ou aprovação. Meu papel é ajudar a organizar informações precisas e preparar documentação de suporte profissional.
Você pode ajudar com o registro de MSB no Canadá?
Sim. Quando aplicável, posso fornecer suporte para registro no FINTRAC e ajudar a organizar a documentação de registro e conformidade relevante. Os MSBs canadenses geralmente precisam se registrar no FINTRAC antes de realizar atividades que exijam registro.
Você consegue criar um manual de conformidade AML?
Sim. Manuais de conformidade AML podem ser incluídos no pacote Padrão ou Premium, dependendo do escopo e da complexidade do negócio.
