Eu vou criar documentos de conformidade KYB KYC AML e checklists de due diligence

Ofereço criação profissional de documentos de conformidade KYB, KYC e AML personalizados para fintechs, startups, entidades reguladas, consultores e equipes de conformidade.

Meus serviços ajudam você a desenvolver documentos claros, organizados e práticos, essenciais para onboarding de negócios, verificação de empresas, due diligence de contrapartes e avaliações internas de conformidade.

O que forneço inclui:

Estruturas de onboarding KYB

Checklists de documentos KYC/KYB

Checklists de verificação de negócios

Questionários de due diligence de contrapartes

Questionários de conformidade AML

Formulários de avaliação de risco

Checklists de sinal de alerta e sinal verde

Checklists de verificação de documentos

Modelos de tratamento de exceções

Resumos finais de revisão de conformidade

Todos os documentos são entregues em arquivos editáveis Word e PDF.

Este serviço é ideal para revisão de clientes, fornecedores, parceiros, investidores, credores e outras contrapartes comerciais.

Foco em criar documentos fáceis de entender, bem estruturados, que apoiem a tomada de decisão baseada em risco, processos de auditoria e revisões de conformidade.