Vou analisar transações de criptomoedas e avaliar risco de AML

Você lida com transações de criptomoedas e quer entender o risco de AML por trás de uma carteira ou endereço?

Ofereço análise profissional de blockchain e risco de AML baseada em experiência real de conformidade na indústria financeira.

Com minha formação em conformidade financeira e combate à lavagem de dinheiro (AML), ajudo empresas, investidores e indivíduos a identificar riscos potenciais relacionados a carteiras, transações e contrapartes de crypto.

O que eu ofereço:

Triagem de carteiras e revisão de transações  

Identificação de padrões suspeitos (fraude, layering, fluxos de alto risco)  

Classificação de risco de AML (baixo / médio / alto)  

Análise de possíveis ligações com entidades ou jurisdições de alto risco  

Resumo de risco claro e estruturado  

Recomendações acionáveis  

Para quem isso é indicado:

- Investidores em crypto  

- Instituições financeiras & fintechs  

- Equipes de conformidade  

- Empresas que aceitam pagamentos em crypto  

- Pessoas que querem verificar contrapartes  

Por que trabalhar comigo?

Não sou apenas um freelancer, trabalho em conformidade financeira e operações de AML, lidando com casos do mundo real, incluindo monitoramento de transações, detecção de fraudes e requisitos regulatórios.