Vou fornecer suporte em gestão de risco de AML e conformidade com mlro

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Daniel E.

Alemanha

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Especialista em conformidade AML e consultor de riscos

Sou especialista em AML e responsável pelo reporte de lavagem de dinheiro com experiência prática na indústria de serviços financeiros. Apoio empresas, fintechs e startups a desenvolverem estruturas p...

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Sobre este Serviço

Ofereço serviços profissionais de consultoria AML personalizados para o seu negócio, incluindo avaliações de risco, suporte à conformidade e preparação para auditorias.

Suporte contínuo de AML ou serviços externos de MLRO podem ser agendados com base em uma taxa mensal, mediante acordo, dependendo do escopo e das necessidades do seu negócio.

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