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Fornecerei suporte contínuo de conformidade AML BSA para negócios MSB
Registro confiável de MSB e MTL para negócios globais
Meu nome é Chloe Pelletier, e eu sou especializada em registro de MSB, licenciamento de MTL, autorização da FCA, configuração de FINTRAC MSB e conformidade com EMI para fintechs e empresas de criptomo...
Sobre este Serviço
Você está tendo dificuldades para manter a conformidade contínua com AML/BSA enquanto administra seu negócio MSB ou fintech?
A conformidade contínua não é opcional, os reguladores esperam que os MSBs monitorem, atualizem e apliquem seus programas de AML/BSA constantemente. Muitas empresas enfrentam multas, restrições bancárias ou danos à reputação por falta de suporte consistente de conformidade.
Com mais de 7 anos de experiência em conformidade de MSB e fintech, ofereço suporte de AML/BSA baseado em retainer, personalizado para MSBs, exchanges de criptomoedas, empresas de remessa e plataformas fintech. Meu serviço garante que seu negócio permaneça totalmente em conformidade com o FinCEN, reguladores estaduais e padrões internacionais, enquanto você se dedica ao crescimento.
Eu ofereço:
Atualizações e revisões regulares do programa de AML/BSA
Acompanhamento de avaliação de risco e supervisão de transações
Verificações de conformidade KYC/CDD e remediações
Apoio na elaboração de relatórios SAR/CTR
Atualizações de políticas alinhadas às mudanças regulatórias
Garanta que seu MSB esteja sempre preparado para reguladores, seguro e totalmente em conformidade.
Por favor, Faça seu pedido agora ou clique em Contato comigo para começar o suporte contínuo de AML/BSA hoje mesmo.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Tipo de Documento:
Outros
Tipo de contrato:
Outros
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Este serviço pode lidar com múltiplos estados ou MSBs de propriedade estrangeira?
Com certeza. Ofereço suporte para MSBs multi-estaduais e de propriedade estrangeira, incluindo plataformas de criptomoedas e fintechs.
O que exatamente inclui o suporte mensal de conformidade?
Inclui revisões de políticas, verificações de KYC/CDD, suporte na elaboração de relatórios SAR/CTR, avaliações de risco e atualizações conforme mudanças regulatórias.
Você pode preparar a empresa para exames ou auditorias regulatórias?
Sim. Forneço relatórios prontos para reguladores, resumos de risco e documentação de conformidade para minimizar riscos de auditoria.
Isso ajudará com os requisitos de conformidade de bancos ou PSPs?
Sim. A conformidade contínua demonstra alinhamento regulatório e confiabilidade, o que melhora os relacionamentos com bancos e PSPs.
Você pode atualizar proativamente as políticas conforme mudanças regulatórias?
Sim, meu serviço inclui atualizações proativas e ajustes no fluxo de trabalho de acordo com as orientações do FinCEN, reguladores estaduais e FATF.
Este serviço consegue lidar com modelos de negócios de alto risco, como criptomoedas ou transferências internacionais?
Sim. Sou especializado em MSBs de criptomoedas, plataformas de fintech e negócios de remessa internacional, incluindo transações de alto risco.
Você consegue lidar com solicitações pontuais ou questões de conformidade urgentes?
Sim. O pacote Premium oferece suporte ilimitado para dúvidas de conformidade urgentes, esclarecimentos de políticas e consultas a reguladores.
