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Eu farei o registro e conformidade AML no UAE
Sou um profissional registrado com mais de 15 anos de experiência na área de Tributação Internacional, Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial. A tarefa atribuída será realizada com experti...
Sobre este Serviço
O registro AML no UAE é obrigatório para
- Corretores e agentes imobiliários
- Comerciantes de metais preciosos e pedras preciosas (DPMS)
- Auditores e provedores de serviços de contabilidade
- Provedores de serviços corporativos (CSPs)
- Advogados, notários e profissionais jurídicos
Portanto, se você ainda não estiver registrado, por favor, faça seu registro para evitar uma multa de AED 50.000
Tipo de Negócio:
Corporativo
Tipo de serviço:
Integrações
•
Otimização do fluxo de trabalho
Perguntas frequentes
Tradução automática
1. Quem precisa se registrar para AML no UAE?
Qualquer entidade classificada como uma Empresa ou Profissão Não Financeira Designada (DNFBP) — incluindo agentes imobiliários, auditores, comerciantes de metais/pedras preciosas, provedores de serviços empresariais e consultores jurídicos — deve se registrar no portal goAML da UAE FIU e cumprir os requisitos de conformidade.
2. Quais documentos são necessários para o registro no goAML?
Os principais documentos incluem: 1. Licença comercial válida 2. Documento de identidade e passaporte do proprietário/gerente (Emirates ID) 3. Detalhes de contato da empresa 4. Carta de nomeação do responsável pela conformidade (MLRO) 5. Autorização de assinatura e detalhes da estrutura da empresa
3. Quais penalidades se aplicam por não se registrar?
A não realização do registro pode resultar em multas administrativas de até AED 5 milhões, suspensão da licença ou ação criminal pelas autoridades dos Emirados Árabes sob o Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018.
4. Você pode ajudar a nomear um responsável pela conformidade (MLRO)?
Sim. Posso orientar na elaboração da carta de nomeação, descrevendo o papel e atendendo aos requisitos de documentação. Também posso atuar como consultor temporário de conformidade, se necessário.
5. Preciso fazer relatórios regularmente após o registro?
Sim. Entidades registradas devem enviar Relatórios de Transações Suspeitas (STRs), DPMSRs (para negócios de ouro/joias) e atualizar seus documentos de avaliação de risco conforme as diretrizes da UAE FIU.
