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Sou CA, CPA e CFA com experiência em fortalecer o controle financeiro de uma empresa sobre seus resultados & projeções. Tenho habilidades de Comunicação e Relacionamento Interpessoal com capacidade de...
Sobre este Serviço
Com mais de 7 anos como CA, Consultor de Negócios qualificado nos EUA. Sou especialista em conformidade de empresas nos EUA, especialmente no envio do novo Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária à FinCEN.
Valorizo a precisão, garantindo envios pontuais e exatos para atender aos padrões regulatórios. Navegando por regulações complexas da FinCEN, ofereço orientações personalizadas, insights proativos e processos simplificados. Aproveite o suporte dedicado, garantindo que seu negócio permaneça em conformidade enquanto otimiza a eficiência e protege seus interesses. Faça parceria com especialistas para relatórios meticulosos à FinCEN.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Por que as empresas precisam reportar informações de propriedade beneficiária ao Departamento do Tesouro dos EUA?
Em 2021, o Congresso aprovou a Corporate Transparency Act de forma bipartidária. Essa lei cria uma nova exigência de relatório de informações de propriedade beneficiária como parte dos esforços do governo dos EUA para dificultar que atores mal-intencionados escondam ou se beneficiem de ganhos ilícitos por meio de empresas de fachada.
Que penalidades as corporações/pessoas enfrentam por não enviarem o relatório BOI?
Penalidades civis de até US$ 500 por dia de continuação da violação. Também podem estar sujeitos a penalidades criminais de até dois anos de prisão e uma multa de até US$ 10.000.
