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Escreverei políticas de AML, KYC e compliance
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Sou especialista em registro de empresas e suporte, ajudando indivíduos, startups e empresas estabelecidas com registro de VAT e impostos, aplicações DUNS, registro de empresas, preenchimento de formu...
Sobre este Serviço
Você está lançando um FinTech, cripto, MSB, exchange ou negócio de serviços financeiros e precisa de documentos regulatórios profissionais?
Eu crio políticas de AML/KYC claras e personalizadas, avaliações de risco, manuais de conformidade e procedimentos de due diligence de clientes com base no seu modelo de negócio e requisitos.
Serviços Incluem:
- Política de AML
- Procedimentos de KYC
- CDD & EDD
- Avaliação de Risco
- Manual de Conformidade
- Procedimentos de Gestão de Risco
- Documentação de MSB & Crypto
Por que me escolher?
- Profissional e organizado
- Soluções específicas para o seu negócio
- Documentos claros e práticos
- Serviço confidencial
Envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para discutir suas necessidades.
Tipo de Documento:
Documentação
Setor:
Geral
Idioma:
Inglês
Preferência de estilo de entrega
Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais serviços de AML e KYC você oferece?
Eu forneço elaboração de políticas de AML, procedimentos de KYC, CDD/EDD, avaliações de risco de AML, manuais de conformidade e documentação de gestão de risco.
Você pode criar uma política de conformidade de AML personalizada?
Sim. Eu crio políticas de conformidade de AML sob medida, com base no seu modelo de negócio, serviços, tipos de clientes e requisitos aplicáveis.
Você fornece procedimentos de KYC e CDD para negócios de crypto ou FinTech?
Sim. Posso preparar procedimentos de KYC, CDD, EDD, onboarding de clientes, verificação de identidade e conformidade baseada em risco.
Você pode ajudar com documentação de conformidade de MSB e crypto?
Sim. Forneço documentação estruturada de AML/KYC para MSBs, plataformas de crypto, exchanges, negócios de FinTech e serviços financeiros relacionados.
Quais informações você precisa para começar?
Normalmente, preciso do tipo do seu negócio, serviços oferecidos, países de operação, perfil dos clientes e quaisquer requisitos específicos de conformidade que você precise atender.
