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Eu vou redigir políticas completas de conformidade AML KYC, procedimentos de risco e treinamento
Consultor de Conformidade AML KYC com PhD, especialista em VASP Fintech, Licenciamento Cripto
Como consultor de AML KYC com PhD para licenciamento VASP Fintech, auditoria e revisões de conformidade, ajudo negócios de cripto, fintech, Web3 e pagamentos a atender aos requisitos globais de AML/CF...
Sobre este Serviço
Com PhD em Finanças, ACFA, ACCA em vias de qualificação, ex-experto PwC, e mais de 15 anos de experiência, eu redijo políticas sob medida de AML, KYC, CDD, EDD, CFT e prevenção de fraudes confiáveis para órgãos reguladores. Já Apoiei MSBs, startups de criptomoedas, Web3, neobancos e fintechs nos EUA, Reino Unido, Emirados Árabes, Panamá, Jamaica e Arábia Saudita, garantindo prontidão para auditoria e total alinhamento regulatório. Especializo-me em construir estruturas de conformidade estratégicas e práticas para aprovação regulatória, licenciamento empresarial e mitigação de riscos empresariais.
O que ofereço:
- Políticas e SOPs personalizados de AML/CFT, KYC, Sanctions, PEP & OFAC
- Sistemas de prevenção de fraudes, monitoramento de transações e controles internos
- Planos de negócios para licenciamento MSB, orçamentos de conformidade e avaliações de risco
- Alinhamento regulatório: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301
- Continuidade de negócios, ISO 20022, estruturas de governança e privacidade
Por que me escolher:
- Consultor de conformidade com PhD, mais de 50 projetos entregues
- Aprovação regulatória rápida e soluções prontas para auditoria
Entre em contato comigo hoje!
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que torna seu serviço diferente dos outros?
Com um PhD em Finanças e ampla pesquisa sobre AML e corrupção corporativa, tenho uma compreensão profunda dos aspectos teóricos e práticos da conformidade. Minhas soluções personalizadas são projetadas para atender às necessidades únicas de cada instituição.
Como você garante que as políticas estejam alinhadas com os padrões internacionais?
Garanto que as políticas estejam alinhadas com os principais padrões ISO (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) e regulamentos globais de AML, KYC e CFT, incluindo diretrizes do FATF, para garantir conformidade abrangente.
Como suas políticas apoiam startups de Fintech e crypto?
Minhas políticas são personalizadas para atender às necessidades de conformidade de startups de Fintech e crypto, garantindo adesão às regulamentações de AML, KYC e CFT. Elas ajudam na gestão de riscos, prevenção à fraude, monitoramento de transações e relatórios regulatórios, alinhando-se aos padrões globais como FATF, BSA e PCMLTFA.
Startups de Fintech têm requisitos de AML/KYC diferentes dos bancos tradicionais?
Sim, startups de Fintech frequentemente enfrentam desafios únicos de conformidade devido ao onboarding digital, transações transfronteiriças e regulamentações em evolução. Minhas políticas abordam essas necessidades incorporando abordagens baseadas em risco, verificação de identidade digital e monitoramento de transações em tempo real para garantir total conformidade.
