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Farei rastreamento de LLC para ativos comerciais
Especialista em efile de extensão de imposto IRS nos EUA
Ajudo advogados, pessoas físicas e empresas a descobrir bens escondidos, rastrear trilhas financeiras e expor fraudes antes que elas custem tudo para eles. Com experiência em contabilidade forense, ra...
Sobre este Serviço
Fazendo negócios com alguém que você não consegue verificar completamente? Mais de 42% das pequenas empresas são afetadas por fraudes, e a maioria vem de parceiros, fornecedores ou devedores que confiaram sem checar primeiro.
Antes de assinar, emprestar, processar ou chegar a um acordo, você precisa de uma visão completa.
Eu rastreio propriedade de LLC, localizo ativos comerciais, identifico entidades ocultas e entrego um relatório de due diligence que mostra exatamente com quem e com o que você está lidando.
O que eu investigo: identificação do proprietário da LLC e consulta ao agente registrado busca por ativos comerciais, propriedades, veículos e contas detecção de empresas de fachada e mapeamento de múltiplas entidades buscas de julgamento e penhora contra indivíduos ou empresas rastreamento de endereços e verificação de contato de devedores
Para quem isso é indicado: credores e cobradores de dívidas que aplicam julgamentos advogados que precisam de registros de propriedade empresarial investidores e parceiros que fazem due diligence pré-negócio qualquer pessoa a quem uma empresa deve dinheiro e que ficou quieta
O que você recebe: relatório completo de investigação por escrito propriedade e ativos verificados fontes documentadas para uso legal tratamento confidencial sempre
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido, confirmarei o que é rastreável no seu caso em algumas horas.
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Setor:
Data analytics
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais informações eu preciso fornecer?
Um nome de empresa, nome de LLC ou nome de pessoa é suficiente para começar. Quanto mais detalhes você tiver, mais profundo posso ir.
Seu relatório pode ser usado legalmente ou compartilhado com um advogado?
Sim. Relatórios padrão e premium são documentados com fontes verificadas e formatados para uso legal.
Você consegue rastrear LLCs que parecem não ter proprietário público?
Sim. Muitas LLCs usam agentes registrados para esconder a propriedade. Eu uso registros públicos, OSINT e mapeamento de múltiplas entidades para descobrir os verdadeiros responsáveis por trás delas.
Você consegue rastrear LLCs que parecem não ter proprietário público?
Sim. Muitas LLCs usam agentes registrados para esconder a propriedade. Eu uso registros públicos, OSINT e mapeamento de múltiplas entidades para descobrir os verdadeiros responsáveis por trás delas.
Você cobre negócios fora dos EUA?
Meu foco principal são investigações de LLCs e negócios nos EUA. Me envie uma mensagem para casos internacionais e eu aconselharei o que é possível.
Qual é o seu prazo de entrega?
Básico em 2 dias, Padrão em 4, Premium em 6. Confirmado antecipadamente antes de cada pedido.
