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Farei contabilidade forense rastreamento de ativos ocultos investigação de fraude
Especialista em efile de extensão de imposto IRS nos EUA
Ajudo advogados, pessoas físicas e empresas a descobrir bens escondidos, rastrear trilhas financeiras e expor fraudes antes que elas custem tudo para eles. Com experiência em contabilidade forense, ra...
Sobre este Serviço
Ativos ocultos, fraude financeira ou contas não divulgadas estão te custando dinheiro, seu acordo ou seu caso?
Seja passando por um divórcio, fazendo cumprir uma sentença legal, montando um processo de litígio ou investigando suspeitas de fraude dentro de uma empresa, você precisa de um investigador financeiro que entregue resultados claros, prontos para tribunal, e não apenas planilhas.
Veja o que eu faço por você:
Rastreamento de ativos ocultos e não divulgados em contas, propriedades e empresas Análise de contabilidade forense e revisão de transações Detecção de fraudes e relato de irregularidades financeiras Apoio em litígios com relatórios forenses detalhados Auditoria financeira e verificação de renda Apoio para advogados, indivíduos e empresas
Para quem isso é indicado: Advogados de divórcio e cônjuges | Proprietários de empresas | Equipes de litígio | Credores | Vítimas de fraude
O que você recebe: Um relatório forense detalhado, estruturado de forma profissional, com conclusões claras, evidências de suporte e recomendações prontas para tribunal, mediação ou acordo.
Eu trato cada caso com total discrição, precisão e profissionalismo focado em resultados.
Envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para discutir sua situação específica.
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Setor:
Data analytics
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Preciso estar nos EUA para usar esse serviço?
Não. Este serviço está disponível para clientes de todo o mundo, indivíduos, advogados e empresas de qualquer país são bem-vindos.
Quais informações preciso fornecer para começar?
Forneça o nome completo da pessoa ou entidade empresarial, a natureza da sua preocupação (divórcio, fraude, litígio, etc.) e quaisquer documentos de suporte que você tenha, como extratos bancários, declarações de imposto ou registros financeiros.
As informações do meu caso serão mantidas confidenciais?
Com certeza. Todos os casos são tratados com estrita confidencialidade. Seus documentos e detalhes do caso nunca são compartilhados com terceiros.
O relatório é adequado para uso em tribunal ou pelo meu advogado?
Os pacotes Standard e Premium produzem relatórios forenses formatados profissionalmente que podem ser revisados e utilizados por advogados ou apresentados em processos legais.
E se os registros financeiros forem complexos ou envolverem várias contas?
Casos complexos de múltiplas contas ou múltiplas entidades são tratados no pacote Premium. Envie uma mensagem primeiro para que eu possa avaliar o escopo e confirmar o pacote adequado para sua situação.
Como você realiza o rastreamento de ativos, você precisa de acesso físico?
Não é necessário acesso físico. Toda investigação é conduzida usando registros públicos disponíveis, documentos financeiros que você fornece, registros comerciais e ferramentas de inteligência de fontes abertas (OSINT).
Você pode ajudar se eu suspeitar que meu cônjuge está escondendo ativos durante um divórcio?
Sim. Rastreamento de ativos ocultos em casos de divórcio e custódia é uma das aplicações mais comuns que eu trato. Recomenda-se o pacote Standard ou Premium para isso.
