Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu farei o registro MSB com FinCEN, conformidade AML, programa KYC para crypto, fintech
BLESSING STUDIO
Sobre este Serviço
Tradução automática
Operar um negócio de serviços financeiros, troca de crypto ou plataforma fintech nos Estados Unidos sem registro na FinCEN é um crime federal.
As penalidades são severas: congelamento imediato de contas bancárias, multas pesadas e o fechamento forçado de toda a sua operação da noite para o dia.
A maioria dos fundadores acha que o registro é simples. Não é. O formulário FinCEN 107 exige classificação precisa das atividades comerciais, informações corretas do principal responsável e documentação completa do programa AML.
Eu cuido de registro completo de MSB com FinCEN, programas personalizados de conformidade AML e KYC, e documentação de avaliação de risco para exchanges de crypto, transmissores de dinheiro, processadores de pagamento, serviços de forex e startups fintech que operam nos Estados Unidos.
O que eu faço por você:
- Registro no formulário FinCEN 107 MSB de forma precisa e completa
- Programa personalizado de Anti-Money Laundering adaptado ao seu modelo de negócio
- Estrutura de KYC e procedimentos de due diligence de clientes
- Avaliação de risco identificando vulnerabilidades de conformidade
- Registro na Canada FINTRAC para operações transfronteiriças
- Pacote de documentação para parceiros bancários
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para confirmar seu modelo de negócio
Conheça mais sobre BLESSING STUDIO
BLESSING STUDIO
CREATIVITY AT IT'S PEAK
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdejul. de 2026
- Responde em aprox.:2 horas
Idiomas
Inglês
Hello, you are welcome here
I am Dorcas studios where creativity is bring out to actions and life, the best thing you can do now is to message me right now to bring your creativity to life
Best Regards
Dorcas
Tradução automática
Outros serviços de Consultoria de conformidade regulatória que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é um MSB e preciso me registrar no FinCEN?
Um Money Services Business cobre qualquer empresa que ofereça transmissão de dinheiro, troca de moeda, saque de cheques, troca de crypto, processamento de pagamentos ou acesso pré-pago. Se seu negócio se enquadra em alguma dessas categorias e opera nos EUA, o registro na FinCEN é uma exigência legal federal.
O que é o formulário FinCEN 107 e o que ele cobre?
O formulário FinCEN 107 é o formulário oficial de registro federal para negócios de serviços financeiros. Ele cobre suas atividades comerciais, locais, principais responsáveis e volumes de transações. Eu preparo e envio esse formulário de forma precisa para que seu registro seja aceito sem erros ou atrasos.
Preciso de um programa AML além do registro MSB?
Sim. A FinCEN exige que todo MSB registrado mantenha um programa escrito de Anti-Money Laundering que cubra controles internos, treinamento de funcionários, testes independentes e um responsável de conformidade designado. Operar sem um programa assim expõe você a penalidades federais severas, mesmo após o registro.
Você pode registrar um MSB para uma exchange de crypto ou carteira digital?
Sim. Exchanges de crypto, provedores de carteiras digitais e provedores de serviços de ativos virtuais são classificados como MSBs sob as regras da FinCEN. Eu cuido do registro e da conformidade AML especificamente estruturados para modelos de negócios de crypto e seus requisitos de conformidade únicos.
Quanto tempo leva para registrar um MSB na FinCEN?
A FinCEN processa registros de MSB em de 1 a 3 dias úteis após o envio correto. Eu preparo e reviso tudo antes de enviar para evitar rejeições. Você recebe a confirmação do seu registro e a documentação de conformidade dentro do prazo de entrega do seu pacote.
Você também cuida do registro na Canada FINTRAC?
Sim. O pacote Premium inclui o registro na Canada FINTRAC para negócios que operam entre os EUA e o Canadá. A FINTRAC é o equivalente canadense da FinCEN e é obrigatória para qualquer negócio de serviços financeiros com clientes ou operações canadenses.
Seu programa AML atenderá aos requisitos dos parceiros bancários?
Sim. O pacote Premium inclui um pacote de documentação para parceiros bancários estruturado especificamente para atender aos requisitos de due diligence dos bancos dos EUA e processadores de pagamento ao avaliarem sua estrutura de conformidade antes de abrir contas.
Quais informações você precisa para começar?
Preciso do nome do seu negócio, estado de incorporação, atividades comerciais, detalhes do principal responsável, volumes de transações estimados e número de locais. Enviarei um questionário completo após você me enviar uma mensagem, para que nada falte antes do envio.
