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Farei contabilidade forense, investigação de fraudes, suporte jurídico, rastreamento de ativos
Especialista em conformidade regulatória, investigação de fraudes e forense financeira
Precisa de conformidade regulatória feita do jeito certo na primeira vez? 𝐁𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 cuida de registro na FDA, preenchimento de VAT na UE, conformidade com MSB FinCEN, programas AML...
Sobre este Serviço
Fraude financeira nem sempre parece uma fraude.
Ela se esconde em despesas mal categorizadas, faturas falsificadas, extratos bancários manipulados e transações feitas para parecer rotina. Quando a maioria das empresas ou pessoas percebe que algo está errado, o dano já foi feito.
Se você é um advogado que está montando um caso financeiro, um dono de negócio que suspeita de roubo por parte de um funcionário ou uma pessoa envolvida em divórcio ou disputa, precisa de um contador forense que possa encontrar as evidências, documentá-las corretamente e apresentá-las de forma clara.
Eu ofereço serviços profissionais de contabilidade forense, investigação de fraudes, suporte jurídico e rastreamento de ativos para casos legais, disputas comerciais, processos de divórcio e investigações de fraude corporativa.
O que entrego:
- Revisão de registros financeiros e análise de detecção de fraudes
- Rastreamento de ativos e investigação de fundos ocultos
- Suporte jurídico com relatórios de evidências financeiras prontos para tribunal
- Análise financeira de divórcio e investigação de bens matrimoniais
- Investigação de má conduta de funcionários e peculato
- Preparação de relatórios de testemunhas especialistas (Premium)
Advogados, empresas, indivíduos e equipes jurídicas que precisarem disso, entrem em contato comigo agora mesmo para começar
Especialidade:
Diligência devida
•
Fraude corporativa
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Para que tipos de casos você realiza contabilidade forense?
Atuo em investigações financeiras civis e criminais, fraudes empresariais, peculato de funcionários, disputas contratuais, desacordos de sociedade, análise financeira de divórcio, reivindicações de seguro, apropriação indébita de fundos e casos de má conduta corporativa para advogados e indivíduos.
Você pode fornecer um relatório adequado para processos judiciais ou procedimentos legais?
Sim. Os pacotes Padrão e Premium incluem um relatório de contabilidade forense elaborado profissionalmente, estruturado para atender aos padrões de evidência legal. O relatório documenta as descobertas de forma clara e pode ser usado diretamente por advogados em processos civis ou criminais.
O que é rastreamento de ativos e quando eu preciso dele?
Rastreamento de ativos acompanha o movimento de fundos através de contas bancárias, entidades comerciais e transações para localizar ativos ocultos ou apropriados indevidamente. Geralmente é necessário em casos de divórcio, investigações de fraudes e disputas comerciais onde uma das partes está escondendo patrimônio.
Você pode ajudar com investigações financeiras de divórcio?
Sim. O pacote Premium inclui análise financeira de divórcio cobrindo investigação de bens matrimoniais, detecção de renda oculta, suporte na avaliação de negócios e análise de estilo de vida para garantir uma divulgação financeira justa em processos de divórcio.
Quais documentos você precisa para conduzir uma investigação forense?
Normalmente, preciso de extratos bancários, demonstrações financeiras, faturas, recibos, livros contábeis, contratos, registros de folha de pagamento e quaisquer outros documentos financeiros relevantes. Quanto mais documentação você fornecer, mais completa e precisa será a investigação.
Minhas informações de caso são confidenciais?
Sim. Todos os detalhes do caso, documentos financeiros e informações do cliente são tratados com confidencialidade profissional rigorosa. Estou disposto a assinar um acordo de confidencialidade antes de revisar qualquer documento sensível, se necessário para o seu caso.
Você pode preparar eu ou meu perito para testemunho?
Sim. O pacote Premium inclui preparação de relatório de testemunha especialista e orientação para testemunho. Ajudo a estruturar as descobertas financeiras de forma clara, credível e defensável em tribunal ou arbitragem.
Quanto tempo leva uma investigação de contabilidade forense?
Revisões simples de documentos e relatórios de detecção de fraudes são entregues em 3 dias. Relatórios completos de auditoria forense levam 5 dias. Apoio complexo de litígio e preparação de testemunhas especializadas levam 7 dias. Casos com grande volume de documentos podem precisar de tempo adicional, confirmado antes do pedido.
