Eu farei uma avaliação de lacunas de conformidade AML/CFT

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Ashley M
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Sobre este Serviço

Tradução automática

Revisão Temática Básica - AML/CFT

Inclui:

  • Revisão de até 3 áreas de AML/CFT selecionadas
  • Revisão de políticas, procedimentos e documentos de apoio relevantes
  • Avaliação de acordo com requisitos regulatórios e/ou políticas do grupo
  • Identificação de lacunas e fraquezas
  • Recomendações práticas
  • Relatório de descobertas conciso


Exemplo de temas: CDD/EDD, avaliação de risco do cliente, sanções, monitoramento contínuo, etc.

Não inclui: testes de controle baseados em amostras.


Revisão Padrão - Avaliação de Lacunas do Framework AML/CFT

Inclui:

  • Revisão do framework geral de AML/CFT
  • Revisão de políticas, procedimentos e documentação de apoio relevantes
  • Avaliação de acordo com requisitos regulatórios e/ou políticas do grupo
  • Mapeamento detalhado dos requisitos regulatórios
  • Avaliação dos principais componentes do framework, por exemplo, governança e supervisão, avaliação de risco de ML/TF, CDD/EDD, TM, processos SAR/STR, arquivamento de registros, etc.
  • Descobertas priorizadas por risco
  • Recomendações práticas detalhadas
  • Relatório de avaliação abrangente

Não inclui: testes de controle baseados em amostras.


Revisão Premium - Avaliação & Teste de Controle AML/CFT

Inclui tudo no pacote 'Padrão', além de:

  • Testes de controle baseados em amostras
  • Revisão de evidências de suporte
  • Avaliação do design e operação do controle

Conheça mais sobre Ashley M

Ashley M

Professional Financial Crime Compliance Consultant

  • A partir deMalásia
  • Membro desdemar. de 2026
  • Responde em aprox.:1 hora

  • Idiomas

    Inglês, Malaio
Financial crime compliance and risk management consulting professional with more than 10 years' experience across AML/CFT, fraud and ABC advisory environment. I have supported internationally based clients and cross-border engagements, and am experienced in researching and adapting to different regulatory frameworks. I also provide practical deliverables including policy and procedure drafting, gap assessments, proposals, training decks and management presentations.

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