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Eu vou fornecer extratos corporativos e pesquisa de empresas
Especialista em Conformidade
Construí minha carreira ao longo de todo o ciclo de vida do comerciante, desde onboarding e due diligence de AML até análise de risco e estratégia de underwriting. Meu foco é em underwriting estrutura...
Sobre este Serviço
Precisa de uma pesquisa corporativa confiável ou due diligence sobre uma empresa?
Eu ofereço pesquisa corporativa profissional e due diligence de KYC/AML com base em ampla experiência em onboarding de clientes, underwriting e compliance.
Dependendo das suas necessidades, posso fornecer:
- Extratos de registro de empresas e informações corporativas
- Pesquisa de diretores e acionistas
- Análise de propriedade e estrutura corporativa
- Identificação e pesquisa de UBO
- Mapeamento de propriedade direta e indireta
- Triagem de PEP e sanções
- Pesquisa de mídia adversa e reputação
- Revisão de documentos corporativos
- Indicadores de risco e descobertas de due diligence
- Relatórios detalhados de avaliação de risco
- Estruturas visuais de propriedade corporativa
Posso investigar empresas simples, assim como estruturas complexas envolvendo múltiplas entidades, camadas de propriedade e jurisdições.
Escolha o pacote Básico para um extrato corporativo, Padrão para uma due diligence corporativa mais ampla ou Premium para uma due diligence aprimorada, incluindo mapeamento de propriedade, análise de UBO, triagem, pesquisa de mídia adversa e avaliação de risco.
Estruturas complexas, entidades adicionais ou jurisdições podem ser tratadas por meio de uma oferta personalizada. Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido se tiver requisitos específicos.
Tipo de diligência devida:
Jurídico
Tipo de Ativo:
Empresa
País de Destino:
Holanda
•
Reino Unido
•
Outros
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue pesquisar empresas em diferentes países?
Sim. Posso pesquisar empresas em várias jurisdições, sujeitas à disponibilidade e acessibilidade dos registros corporativos relevantes.
Você consegue identificar o UBO de uma empresa?
Sim. Posso pesquisar propriedade direta e indireta e identificar o UBO quando isso puder ser estabelecido a partir de informações confiáveis disponíveis.
Você consegue investigar estruturas corporativas complexas?
Sim. Posso rastrear estruturas de propriedade de múltiplas camadas envolvendo várias entidades e jurisdições. Estruturas complexas podem requerer uma oferta personalizada.
Você realiza triagem de PEP e sanções?
Sim. Dependendo do pacote, posso fazer triagem de indivíduos e entidades relevantes para PEP, sanções e mídia adversa.
Você consegue fornecer um extrato oficial de empresa?
Sim, onde um extrato oficial estiver disponível no registro corporativo relevante. A disponibilidade, formato e taxas do registro variam por jurisdição.
Vocês prestam consultoria jurídica?
Eu forneço pesquisa, análise e recomendações práticas focadas em compliance, com base nas informações revisadas. Posso destacar possíveis lacunas de compliance, riscos e ações recomendadas, mas meus serviços não constituem aconselhamento jurídico formal ou opinião legal.
