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Vou escrever um manual personalizado de procedimento de KYC e CDD
Advogado licenciado nos EUA, soluções premium de conformidade jurídica e corporativa
Sou Barry William Levine (Bar #44710), advogado licenciado nos EUA, especializado em direito corporativo, conformidade regulatória e proteção de negócios. Ofereço estruturas jurídicas personalizadas d...
Sobre este Serviço
Saber exatamente com quem você está fazendo negócios é a base do cumprimento regulatório. Um protocolo fraco de Know Your Customer (KYC) ou Customer Due Diligence (CDD) pode levar a perdas devastadoras por fraude e penalidades regulatórias.
Sou Barry William Levine (Bar #44710), advogado licenciado nos EUA. Especializo-me em elaborar manuais rigorosos e personalizados de procedimentos de KYC e CDD que determinam claramente como sua equipe deve verificar identidades, avaliar riscos dos clientes e manter uma conformidade rigorosa.
O que este manual inclui:
Protocolos de verificação de identidade (clientes individuais e corporativos)
Etapas de perfil de risco de Customer Due Diligence (CDD)
Gatilhos de Due Diligence aprimorada (EDD) para entidades de alto risco
Procedimentos de triagem de sanções e registro de documentos
Estabeleça confiança com seus parceiros bancários e reguladores mostrando a eles um manual de conformidade meticulosamente elaborado e preparado por um advogado. Sua empresa merece proteção jurídica de primeira.
Entre em contato comigo pelo messaging do Fiverr hoje mesmo com os detalhes do seu negócio para garantir que seu processo de onboarding esteja totalmente em conformidade.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual é a diferença entre KYC e CDD?
KYC é o processo de verificar a identidade. CDD envolve avaliar o nível de risco desse cliente com base no comportamento financeiro e histórico dele.
Você pode incluir protocolos para clientes corporativos (KYB)?
Sim, os pacotes Padrão e Premium podem incluir procedimentos de Know Your Business (KYB) e identificação do beneficiário final (UBO).
Isso cobre regulamentos internacionais?
A estrutura é elaborada com base nas melhores práticas globais (FATF) e protocolos padrão dos EUA, estritamente adaptados às suas necessidades operacionais.
Isso vai me ajudar a abrir uma conta bancária de negócios?
Sim, bancos frequentemente solicitam manuais completos de KYC/CDD antes de aprovar contas para negócios de alto risco ou financeiros.
Posso editar o documento depois?
Sim, forneço o manual final em um documento Word editável para que você possa atualizá-lo facilmente conforme sua empresa cresce.
