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Eu cuidarei do licenciamento MSB, arquivamento na FinCEN e suporte na inscrição MSB
Farei seu registro na FinCEN MSB e conformidade AML na FinTRAC
Sou um Consultor de Regulamentação Financeira Global. Não apenas "preencho formulários". Construo a infraestrutura legal defensável, de grau forense, que a FinCEN, FinTRAC e grandes processadores de p...
Sobre este Serviço
Em 2026, reguladores e bancos de Tier-1 usam sistemas automatizados para escanear Empresas de Serviços Monetários (MSBs). Se você tentar lançar uma exchange de criptomoedas, aplicativo de remessas ou plataforma de pagamento B2B com uma inscrição MSB genérica e uma política de AML copiada e colada, suas contas bancárias corporativas serão congeladas e você enfrentará penalidades federais severas.
Sou um Consultor de Regulamentação Financeira Global. Não apenas "preencho formulários". Construo a infraestrutura legal defensável, de grau forense, que a FinCEN, FinTRAC e grandes processadores de pagamento exigem antes de permitir que sua LLC nos EUA ou entidade estrangeira manipule ativos fiduciários ou digitais.
Meus Serviços Completos de MSB & Licenciamento Incluem:
- Registro na FinCEN (EUA): Execução impecável do seu arquivamento de licença MSB (Formulário 107) para Transmissores de Dinheiro e VASPs de criptomoedas, domésticos ou estrangeiros.
- Registro na FinTRAC (Canadá): Gestão estratégica da sua solicitação de MSB/FMSB canadense, navegando pelos novos requisitos de pré-inscrição e antecedentes de propriedade de 2026.
- Programas Personalizados de Conformidade AML: Elaboração dos manuais obrigatórios de 5 pilares de Anti-Money Laundering (AML) e KYC necessários para passar nas rigorosas verificações de conformidade bancária.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é o relatório BOI e por que é urgente em 2026? R: Sob a Lei de Transparência Corporativa, a maioria das pequenas empresas deve relatar seus beneficiários finais à FinCEN. Em 2026, as penalidades por perder o prazo de 30 dias são severas — aproximadamente por dia. Eu garanto que seu registro MSB e o arquivamento BOI estejam perfeitamente sincronizados para evitar multas imediatas.
Eu garanto que seu registro MSB e o arquivamento BOI estejam perfeitamente sincronizados para evitar multas imediatas.
Preciso também de uma licença de Transmissor de Dinheiro em nível estadual (MTL)?
A FinCEN é o nível de registro federal. Dependendo do fluxo de fundos, você também pode precisar de MTLs estaduais nos EUA. Eu ajudo a mapear seu modelo de negócio para identificar quais estados são obrigatórios imediatamente e quais podem ser adiados para economizar nos custos iniciais de bonding.
Um não-residente (Fundador Estrangeiro) pode registrar um MSB nos EUA ou Canadá?
Com certeza. Sou especializado em configurar MSBs estrangeiros (EUA) e MSBs estrangeiros (Canadá) para fundadores internacionais. Você pode operar remotamente, mas estruturarei sua conformidade para atender às regras específicas de escopo geográfico exigidas pelos reguladores norte-americanos.
Quanto tempo leva para o registro ficar pronto?
O registro federal na FinCEN (EUA) geralmente é processado em 1 a 2 semanas. A FinTRAC (Canadá) atualmente envolve uma fase de pré-inscrição e uma revisão de due diligence mais aprofundada, que pode levar de 3 a 4 meses. Iniciamos ambos simultaneamente para otimizar seu cronograma de lançamento.
Como você protege meu modelo de negócio proprietário e meus IDs pessoais?
Opero estritamente sob protocolos de criptografia padrão NIST. Seus diagramas de fluxo de fundos, passaportes e Atos de Constituição são processados em um ambiente seguro e excluídos permanentemente dos meus sistemas assim que sua inscrição for confirmada.
