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Elaborarei políticas para o seu negócio, ou seja, AML, KYC e etc.
13 anos como Conselheiro Geral
Ajudo empresas a enfrentar os obstáculos legais do comércio moderno através de elaboração precisa de contratos e estratégias regulatórias proativas.
Desde a elaboração de Acordos de Acionistas e estr...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Responde rapidamente
Conhecido pela velocidade das respostas
Sobre este Serviço
Políticas personalizadas da empresa e manuais de procedimentos AML, RH & Compliance
Precisa de uma Política de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) profissional para atender aos padrões regulatórios e obter aprovações? Sou especialista em elaborar estruturas de compliance personalizadas, prontas para bancos, confiáveis por trocas de criptomoedas, startups de fintech, provedores de remessas, plataformas de transações internacionais, negócios de joias e imobiliárias.
Minha expertise inclui:
- Políticas de AML & Compliance - alinhadas com FATF, reguladores locais e requisitos bancários
- Políticas de Privacidade & Gestão de Riscos
- Manuais de RH & Guias do funcionário
- Políticas de Segurança & Assédio Sexual
- Diretrizes de Finanças, Folha de Pagamento & Investimentos
Documentação pronta para órgãos reguladores e bancos - já ajudei diversos clientes a obter contas empresariais e aprovações regulatórias por meio de políticas bem estruturadas. Seja você lançando, expandindo ou formalizando operações, entregarei políticas que fortalecem sua postura de compliance e protegem seu negócio contra riscos regulatórios.
Entrega rápida disponível. Vamos construir sua estrutura de políticas com confiança.
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Clientes com quem já trabalhei
LynkPay
Data Analytics
I have drafted: 1. Employment Agreement 2. Complaints handling policy 3. AML Policy 4. Blocked Account Policy 5. Company Wind down business strategy plan 6. Consumer Duty Policy
dez. de 2022
Vertexo
Software Development
I have drafted: 1. NDA 2. Consent Form 3. Service Agreement
ago. de 2021
Meu portfólio
Outros serviços de Consultoria Jurídica que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Devo fornecer os requisitos do Contrato ou Acordo Legal?
Sim, ao fazer o pedido seus requisitos são essenciais para iniciar o processo de redação de qualquer tipo de contrato ou documento legal para você, após fazer o pedido serão feitas as perguntas relevantes, você terá que fornecer as respostas dessas perguntas para começar a ordem.
Os contratos, acordos e documentos elaborados são juridicamente exequíveis?
Sim. Asseguro-me de que os contratos, acordos e documentos que elaboro sejam legalmente executáveis sob a jurisdição relevante.
Qual dos seus pacotes é o certo para mim?
A descrição do trabalho está detalhada nos pacotes oferecidos. Cada trabalho é cuidadosamente personalizado para atender ao seu caso e situação. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para que eu possa criar uma oferta personalizada com base nas suas necessidades e identificar qual pacote seria mais adequado para sua situação específica.
Por que eu?
• Revisões disponíveis • Entregas no prazo • Entregas personalizadas/sob medida, específicas para suas necessidades.
Avaliações
25 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
E ethan_noble27
Malásia
Colaboração contínuaThis is my second time engaging his services, and once again, I am very pleased with the work delivered. I requested an MOU specifically for construction-related matters, with emphasis on key contractual provisions, and the final document was drafted exactly to my requirements. Professional, prompt,...
US$ 50
$
3 dias
Tempo
A 
Resposta do freelancer
Útil?E ethan_noble27
Malásia
Colaboração contínuaI am very satisfied with the service provided by Isaac. The turnaround time was quick, and the MOU was tailored to my specific requirements. He was responsive, answered all my queries clearly, and demonstrated a good understanding of my needs. The entire process was smooth and efficient. Highly recommended...
US$ 50
$
3 dias
Tempo
A Resposta do freelancer
Útil?P pattonab
Estados Unidos
Colaboração contínuaWell done very satisfied!
US$ 50-US$ 100
$
3 dias
Tempo
A Resposta do freelancer
Útil?B brendankraft
Estados Unidos
Colaboração contínuaI've used Isaac to help me create so many policies, and they all turn out fantastic.
US$ 200-US$ 400
$
6 dias
Tempo
A Resposta do freelancer
Útil?P pacific1983
Estados Unidos
Nice work and quick delivery
US$ 200-US$ 400
$
4 dias
Tempo
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Colaboração contínuaI am very satisfied with the service provided by Isaac. The turnaround time was quick, and the MOU was tailored to my specific requirements. He was responsive, answered all my queries clearly, and demonstrated a good understanding of my needs. The entire process was smooth and efficient. Highly recommended...
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Útil?P pattonab
Estados Unidos
Colaboração contínuaWell done very satisfied!
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Útil?B brendankraft
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Colaboração contínuaI've used Isaac to help me create so many policies, and they all turn out fantastic.
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