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Vou revisar documentos de kyc, identidade, comprovante de endereço e fontes de renda
Especialista em operações fintech, pagamentos, liquidações e suporte
Sou especialista em operações fintech, baseado em Sofia, Bulgária. Na Trading 212, trabalhei como Analista de Operações de Trading e depois como Especialista em Operações de Transferência, lidando com...
Sobre este Serviço
Fila de documentos de onboarding acumulada e ninguém para revisar? Passei dois anos em operações de fintech na Trading 212 verificando registros contra controles internos e requisitos de auditoria.
Sou especialista em operações de fintech em Sofia. Na Trading 212, trabalhei em transferências e operações de trading, lidando com transferências de alto valor, liquidações e registros prontos para auditoria. Antes disso, passei mais de 3 anos atendendo suporte em inglês na Crypto.com (Foris Europe), lidando com questões de contas e transações.
O que eu verifico:
* Documentos de identidade e comprovantes de endereço, verificando completude, datas de validade e possíveis divergências de nome ou endereço
* Fonte dos fundos e extratos bancários em comparação com o que o cliente declarou
* Itens ausentes, inconsistências e sinais de alerta, listados de forma clara
* Um rastreador organizado em Excel ou Google Sheets com notas para seu avaliador
Ideal para startups de fintech, empresas de pagamento, plataformas de criptomoedas e agências com backlog de onboarding.
Nota: este serviço envolve revisão de documentos e suporte operacional. Não sou um oficial de compliance licenciado e as decisões finais de KYC ou AML permanecem com sua equipe.
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido para combinar o manejo dos dados.
Idioma:
Inglês
Setor:
Serviços Financeiros e Negócios
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Tecnologia
Tipo de conteúdo:
Documentos
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você faz a decisão final de aprovação?
Não. Eu verifico os documentos de acordo com suas regras e marco qualquer coisa que pareça fora do padrão. A decisão final fica com sua equipe de conformidade, como deve ser.
O que eu recebo de volta?
Uma folha limpa por arquivo: tipo de documento, o que eu verifiquei, o que está faltando ou inconsistente, e uma nota clara de aprovado / dúvida / escalonamento que você pode colar no seu sistema de casos.
Como você lida com dados pessoais?
Compartilho os arquivos por meio de um link seguro que você controla. Eu trabalho apenas dentro do pedido, nunca armazeno cópias após a entrega e posso assinar seu NDA.
