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Vou ajudar você a preparar formulários de BSA e envio para conformidade com a FinCEN
Proteção de marca registrada e patente por um advogado registrado no Reino Unido e no Paquistão
Meu nome é Abdul. Sou advogado registrado no Reino Unido e no Paquistão, com anos de experiência em Propriedade Intelectual, Ecommerce e proteção de marcas na Amazon. Trabalho com marcas, designs e qu...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
O Sistema de Envio Eletrônico de BSA permite que instituições reguladas enviem formulários da Lei de Sigilo Bancário (BSA) eletronicamente para a FinCEN através de uma rede segura. Isso inclui formulários como CTR, SAR e outros relatórios de BSA, individualmente ou em lotes. Para muitas instituições, o problema não é o portal, mas garantir que os dados, narrativa e estrutura de cada envio estejam corretos, consistentes e defensáveis. Eu ajudo você a preparar o conteúdo e a estrutura dos envios de BSA para que suas submissões fiquem mais claras, limpas e fáceis de defender em uma auditoria. Sou um advogado verificado internacionalmente, treinado e formado no Reino Unido, ajudando empresas, startups, vendedores estrangeiros e operadores financeiros com conformidade e documentação voltada para os EUA.
Com este serviço, eu posso:
- Esclarecer qual formulário de BSA você parece precisar (CTR, SAR, etc.) com base na sua descrição
- Fornecer uma lista de verificação de dados campo por campo para o formulário relevante
- Ajudar você a redigir uma seção narrativa clara (especialmente para envios do tipo SAR)
- Preparar uma planilha de dados estruturada que você pode inserir no Sistema de Envio Eletrônico de BSA
- Destaque para possíveis problemas de consistência / completude antes de você enviar
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
•
Internacional
•
IMPOSTO
Tipo de Documento:
Outros
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você é um advogado licenciado?
Sou um advogado treinado e formado no Reino Unido, verificado internacionalmente, atuando internacionalmente em conformidade e documentação.
Você envia formulários de BSA diretamente pelo Sistema de Envio Eletrônico de BSA para mim?
Sim, posso atuar em seu nome para enviar esses formulários.
Você pode garantir que a FinCEN ou os reguladores aceitarão meu envio?
Ninguém pode garantir os resultados dos reguladores. O que posso fazer é ajudar você a produzir um conteúdo claro, consistente e completo, para que seus envios sejam mais fáceis de entender e melhor apoiados pela sua documentação.
Para quais tipos de clientes este serviço é indicado?
Este serviço é voltado para pequenos bancos, MSBs, fintechs, PSPs, negócios de criptomoedas e outras entidades reguladas que precisam enviar relatórios de BSA, mas não possuem recursos internos grandes para elaboração de documentos.
