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Eu farei o registro MSB e o programa de conformidade AML para acesso pré-pago e cripto
Endereço de Nexus de Negócios
Sou um Consultor Profissional de Conformidade de Negócios, especializado em serviços regulatórios multi-jurisdicionais para os EUA, Reino Unido, Canadá e Espanha. Com foco na expansão global de negóci...
Sobre este Serviço
Você está lançando um aplicativo fintech, exchange de cripto, carteira digital ou serviço de acesso pré-pago?
Para operar legalmente nos EUA, você precisa cumprir as regulamentações federais.
Como especialista em conformidade financeira corporativa, ofereço configuração completa de registro e infraestrutura de conformidade para Money Services Businesses (MSB). Evite multas pesadas e a suspensão da plataforma garantindo suas bases legais desde cedo.
O que eu ofereço:
- Registro federal FinCEN: compilação detalhada e envio do Formulário 107 do FinCEN para obter seu status oficial de MSB.
- Programa de conformidade AML/BSA personalizado: política escrita abrangente, pronta para auditoria, cobrindo avaliação de risco, protocolos de Know Your Customer (KYC) e controles internos.
- Consultoria em acesso pré-pago e valor armazenado: estruturação do seu programa de carteira digital ou cartão para se encaixar nas isenções ou critérios de licenciamento federais.
Garanta que seu negócio esteja totalmente protegido e pronto para crescer.
Nota: As taxas de arquivamento governamentais, se aplicáveis, são pagas diretamente pelo cliente. Por favor, envie uma mensagem com detalhes do seu modelo de negócio antes de fazer o pedido para garantir um processo de arquivamento tranquilo
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é um MSB?
Uma Money Services Business (MSB) é uma designação legal pelo FinCEN para entidades financeiras não bancárias que oferecem transmissão de dinheiro, troca de cheques, câmbio de moeda ou serviços de acesso pré-pago.
Minha startup de carteira digital precisa de registro no FinCEN?
Sim. Se seu negócio emitir, vender ou resgatar acesso pré-pago ou valor armazenado (como cartões-presente digitais ou saldos de carteira), geralmente você se enquadra nas regulamentações de MSB.
O que está incluído no serviço de registro federal do FinCEN?
Eu cuido da preparação, verificação de dados e envio do Formulário 107 do FinCEN, entregando seu certificado oficial de registro MSB federal após aprovação.
Este programa de conformidade passará por uma auditoria independente?
Sim. O programa de conformidade AML/BSA do pacote Premium foi elaborado para atender aos requisitos de conformidade federal e satisfazer parceiros bancários.
O registro federal cobre licenças estaduais de transmissão de dinheiro (MTL)?
Não. O registro no FinCEN é a nível federal. Licenças estaduais de transmissão de dinheiro (MTLs) exigem aplicações separadas, dependendo de onde seus usuários residem.
Preciso fornecer documentos de constituição da empresa?
Sim. Para arquivar seu registro, precisarei do nome legal da sua empresa, EIN (Tax ID), endereço da empresa e detalhes do responsável pela conformidade.
Quanto tempo leva o processo de registro no FinCEN?
A compilação dos documentos leva de 2 a 4 dias. Após o envio, o FinCEN normalmente processa e lista o registro online em 1 a 2 semanas.
Você pode ajudar com conformidade internacional de fintech?
Este gig específico foca bastante nas regulamentações dos EUA (FinCEN). Se precisar de ajuda com os frameworks canadense (FINTRAC) ou do Reino Unido (HMRC), envie uma mensagem diretamente.
O que é um Provedor de Acesso Pré-pago sob as regras do FinCEN?
É uma MSB que fornece aos clientes acesso a fundos pagos antecipadamente, que podem ser recuperados posteriormente por dispositivos eletrônicos, carteiras móveis ou cartões plásticos.
Você pode atuar como nosso Oficial de Conformidade permanente?
Não. Eu forneço a infraestrutura, registros e políticas escritas. Sua empresa deve nomear um funcionário interno para atuar como Oficial de Conformidade oficial.
