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Fornecerei conformidade AML de acordo com a lei dos Emirados Árabes Unidos
Especialista em Contabilidade e Escrituração
Oi, bem-vindo!
Sou Asif Iqbal, pós-graduado pela Universidade do Punjab Lahore, Paquistão, um contador e bookkeeper altamente qualificado com expertise em serviços meticulosos de contabilidade e bo...
Sobre este Serviço
Olá! Eu sou Asif Iqbal, um contador qualificado e oficial de conformidade AML com experiência comprovada trabalhando remotamente em uma firma de contabilidade em Dubai. Sou especializado em documentação AML (KYC, EDD, Avaliações de Risco), conformidade com as regulamentações AML/CFT dos Emirados Árabes Unidos, declarações de impostos dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos, contabilidade no QuickBooks, Xero e Zoho Books, com um mestrado em Comércio (M.Com Hons.) e certificação como QuickBooks ProAdvisor. Combino um forte conhecimento em contabilidade com expertise em conformidade para garantir que seu negócio funcione de forma tranquila e segura.
Ofereço os seguintes serviços
- conformidade AML Emirados Árabes Unidos
- antimáquina de lavar dinheiro Dubai
- documentação KYC Emirados Árabes Unidos
- identificação UBO Emirados Árabes Unidos
- verificação de sanções Emirados Árabes Unidos
- elaboração de política AML Emirados Árabes Unidos
- conformidade com serviços corporativos Dubai
- Ministério da Economia AML Emirados Árabes Unidos
Software financeiro:
Quickbooks
•
Xero
•
Outros
Setor:
E-commerce
•
Serviços financeiros
•
Imobiliário
País de Destino:
Arábia Saudita
•
Emirados Árabes Unidos
•
Catar
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais documentos você precisa para começar o trabalho de conformidade AML?
Normalmente, preciso de detalhes básicos da empresa, informações de clientes/fornecedores e quaisquer políticas de conformidade existentes. Para o formulário de KYC e Avaliação de Risco, também posso solicitar documentos de identificação e comprovantes das atividades comerciais.
Você fornece serviços de conformidade AML de acordo com as leis dos Emirados Árabes Unidos?
Sim, sou especializado em preparar documentação e relatórios de AML em conformidade com as regulamentações AML/CFT dos Emirados Árabes Unidos. Também posso adaptar os serviços para atender às melhores práticas internacionais.
Você pode preparar arquivos de KYC e due diligence para meus clientes?
Com certeza! Posso preparar arquivos de KYC (Conheça Seu Cliente) e Due Diligence Aprimorada (EDD), garantindo que todos os registros atendam aos requisitos regulatórios.
Você também lida com contabilidade junto com conformidade AML?
Sim, sou contador e oficial de conformidade. Posso gerenciar contabilidade, declarações de VAT, folha de pagamento e relatórios financeiros juntamente com a documentação de conformidade.
Como você garante a confidencialidade dos dados da minha empresa?
Todas as informações do cliente são tratadas com o mais alto nível de confidencialidade. Sigo medidas rigorosas de segurança de dados para garantir que seus registros permaneçam seguros e privados.
Avaliações
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V vjosaemini
Kosovo
This was the best freelancer i have worked with! I highly recommend him if you want fast, professional work!
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9 dias
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