I will write kyc and aml policies

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Paquistão

Eu falo Urdu, Inglês

24 pedidos finalizados

Compliance Analyst having experienced in Investigation of compliance issues identified in Money service business, performing Risk Assessment, creation of AML policy, Monitoring of daily and monthly c...

Nível 2

Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.

Sobre este Serviço

Being a compliance analyst with more than 05 years experience in Remittance or MSB Industry, Banks and with Payout partners. I am offering my services to develop Compliance policies including AML/CFT/KYC, Sanctions, and Transaction Monitoring policies and procedures.


Policies are prepared considering local regulatory requirements.


I Develop polices for United Kingdom, USA and Canada.


Tipo de Documento:

Documentação

Setor:

Negócios e finanças

Idioma:

Inglês

Urdu

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Avaliações

6 avaliações deste Serviço
4,9

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  • Nível de comunicação do freelancer
    4,8
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    5
  • Valor da entrega
    5
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    taotravels

    CA

    Canadá

    4,7

    Great guy with a good idea

    US$ 200-US$ 400

    $

    5 dias

    Tempo

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  • N

    neme_barbara

    CA

    Canadá

    5

    His a good guy to work with

    US$ 200-US$ 400

    $

    4 dias

    Tempo

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  • H
    image-docs

    hairstylist

    Cliente recorrente

    GB

    Reino Unido

    5

    Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.

    US$ 50-US$ 100

    $

    6 dias

    Tempo

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  • M

    mgatluak

    AU

    Austrália

    5

    My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...

    Útil?
    Sim
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  • P

    papy17

    AU

    Austrália

    4,7

    The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.

    Útil?
    Sim
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