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Gerenciarei instituição de pagamento autorizada e instituição de pagamento de pequeno porte
Analista de Conformidade com experiência em investigação de questões de conformidade identificadas em negócios de serviços de dinheiro, realizando Avaliação de Risco, criação de política de AML, monit...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Está procurando uma pessoa que possa gerenciar sua empresa de remessas por um preço acessível?
Você está no lugar certo.
Sendo um profissional experiente na indústria FINTECH, estou aqui para oferecer meus serviços listados abaixo.
- Desenvolver e implementar a política de AML.
- Processamento/monitoramento de transações.
- Relatórios de conformidade diários, semanais e mensais.
- Onboarding de agentes.
- Auditoria interna aprofundada.
- Avaliação de risco do negócio do agente.
- Criação e aceitação de depósitos.
- Encaminhamento de transações para o banco para pagamento.
- Atualização de taxas.
- Interação com bancos, comerciantes eletrônicos e parceiros de pagamento.
Todos os serviços acima serão fornecidos com qualidade de excelência a preços acessíveis.
Vamos começar o negócio juntos!
Avaliações
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
S screder_account
Portugal
Trabalho muito bem feito. Bastante prestativo e eficiente.
US$ 400-US$ 600
$
4 semanas
Tempo
Útil?
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