Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu farei a elaboração de políticas de AML, procedimentos de conformidade, avaliação de risco
Analista de Conformidade com experiência em investigação de questões de conformidade identificadas em negócios de serviços de dinheiro, realizando Avaliação de Risco, criação de política de AML, monit...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Sendo Analista de Conformidade, trabalhei por mais de 5 anos com MSB/instituição de pagamento autorizada no Reino Unido e Europa, com sucesso de alto nível em políticas e procedimentos de AML/CFT,
As áreas de especialização são AML/CFT, avaliação de risco, atualizações de políticas, recomendações de autoridades reguladoras para instituições financeiras, limites, diligência reforçada, SOPs padrão, auditoria interna de conformidade, recomendações.
Avaliações
1 avaliações deste Serviço
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Recomendar a um amigo
- Serviço conforme a descrição
Ordenar por
Mais relevante
M mjr400
Reino Unido
Great stuff
US$ 100-US$ 200
$
3 dias
Tempo
Útil?
Avaliações
1 avaliações deste Serviço
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Recomendar a um amigo
- Serviço conforme a descrição
Ordenar por
Mais relevante
M mjr400
Reino Unido
Great stuff
US$ 100-US$ 200
$
3 dias
Tempo
Útil?
