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Vou criar um programa personalizado de conformidade AML BSA para MSB FinCEN crypto
Especialista em Canva construindo marcas de negócios que duram
Como um designer experiente em Canva com mais de 6 anos de experiência, especializado em soluções criativas para redes sociais. Tenho orgulho de entregar trabalhos de alta qualidade que envolvem o púb...
Sobre este Serviço
Você é um Money Services Business (MSB) que precisa de um Programa de Conformidade AML/BSA à prova de falhas?
Seja uma Crypto Exchange, Operador de Bitcoin ATM, Empresa de Remessas, Processador de Pagamentos ou Transmissor de Dinheiro, vou montar um programa de conformidade totalmente personalizado, pronto para reguladores, adaptado ao seu negócio.
Para quem é este serviço:
- Crypto Exchanges & Plataformas de Ativos Digitais
- Operadores de Bitcoin ATM
- Empresas de Remessas & Transferência de Dinheiro
- Processadores de Pagamentos & Aggregadores
- Startups FinTech buscando registro MSB
- Negócios de saque de cheques & câmbio de moeda
- Emissores de Cartões Pré-pagos & Valores Armazenados
- Provedores de Pagamento Móvel
- Operadores de Câmbio (FX)
- P2P Lending & plataformas DeFi
Por que me escolher? Eu me especializo exclusivamente em conformidade de MSB e cripto. Cada programa que entrego é personalizado ao seu modelo de negócio, requisitos estaduais e expectativas do FinCEN, não um modelo genérico copiado e colado.
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa entender seu negócio e entregar mais rápido.
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Licenciamento e autorizações iniciais
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você fornece modelos ou programas totalmente personalizados?
Tudo é 100% personalizado ao seu tipo de negócio, tamanho e estado de operação — nada de modelos genéricos.
Isso atenderá aos requisitos do FinCEN ou do examinador estadual?
Sim. Os programas são elaborados para atender aos requisitos do BSA do FinCEN e são estruturados para resistir à revisão regulatória.
Preciso disso com urgência, você consegue entregar mais rápido?
Sim! Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido e posso entregar frequentemente em 24–48 horas por uma taxa de urgência.
Você cobre os requisitos de licença de transmissor de dinheiro estadual (MTL)?
Sim, o pacote Premium inclui orientação específica de conformidade com MTL estadual.
Quais informações eu preciso fornecer?
Apenas seu tipo de negócio, produtos/serviços oferecidos, estados em que opera e base de clientes. Eu cuido do resto.
