Eu vou criar políticas de conformidade AML KYC e treinamento para

Reguladores não perdoam conformidade fraca.

Se você gerencia uma startup de fintech, plataforma de criptomoedas, MSB, ONG, banco, empresa de remessas ou firma de serviços financeiros, precisa de mais do que um modelo genérico. Você precisa de uma estrutura de AML/KYC baseada em riscos, que proteja seu negócio de multas, auditorias, congelamento de contas e fechamento regulatório. É aí que eu entro. Vou elaborar um manual de conformidade de Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) estruturado de forma profissional, personalizado para o seu modelo de negócio e jurisdição.

MEUS SERVIÇOS:

• Manual de Política de AML/CFT
• Procedimentos de KYC, CDD e Due Diligence Aprimorada (EDD)
• Estrutura de Avaliação de Risco do Cliente
• Procedimentos de Relato de Atividades Suspeitas (SAR)
• Processo de Verificação de Sanções e PEP
• Estrutura de Monitoramento de Transações
• Responsabilidades do Oficial de Conformidade
• Controles Internos e Estrutura de Governança
• Procedimentos de Registro e Relatórios
• Manual de Treinamento de Equipe de AML e Apresentação

Por que trabalhar comigo?

Entendo conformidade tanto do ponto de vista operacional quanto regulatório. Não entrego modelos reciclados. Eu entrego sistemas de conformidade estruturados que resistem a qualquer análise.