Vou elaborar política de combate à lavagem de dinheiro e avaliação de risco para MSB ou fintech

Documentação profissional de Política de AML & Conformidade para MSB, Fintech e negócios de Cripto

Você está lançando um Money Service Business (MSB), uma empresa de remessas, uma startup fintech, uma plataforma de cripto ou uma instituição de pagamento?

Vou elaborar uma Política de Anti-Money Laundering (AML) estruturada e alinhada às regulamentações, personalizada para o seu modelo de negócio e jurisdição. Isso não é um modelo genérico. A documentação é preparada usando uma abordagem baseada em risco, alinhada às expectativas regulatórias e padrões práticos de conformidade.

O serviço inclui:

Política de AML & CTF

Avaliação de Risco do Negócio (BRA)

Procedimentos de KYC / KYB / CDD

Diligência devida aprimorada (EDD)

SOP de triagem de PEP & sanções

Estrutura de monitoramento contínuo

Procedimentos de relatório STR / SAR

Controle de registros & governança

Papeis e responsabilidades de conformidade

Indicado para MSBs, fintechs, exchanges de cripto, EMIs e processadores de pagamento que precisam de documentação para submissão regulatória, onboarding bancário ou conformidade interna.

Por favor, envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para confirmar o tipo de negócio, jurisdição e finalidade do documento.