Fornecerei consultoria completa em conformidade fintech

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De KYC a AML, vou manter sua fintech livre de riscos

Sou uma analista experiente em AML & Compliance com 6 anos na indústria de transferências de dinheiro. Ajudo fintechs, startups e empresas com verificação KYC, elaboração de políticas AML e verificaçõ...

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Sobre este Serviço

Você está lançando uma startup de Fintech e está preocupado com a conformidade?

Vou te ajudar a montar processos de conformidade sólidos e prontos para auditoria desde o primeiro dia.

Serviços incluem:

Revisão de requisitos regulatórios, diretrizes FCA / HMRC / FinCEN (de acordo com sua região), configuração de avaliação de risco, roteiro de conformidade para MVP, escala, modelos de documentação, consultoria contínua de conformidade, design de controles internos.

Por que me escolher?

Especialização em Fintech (KYC, AML, remessas, pagamentos), documentação profissional e clara, entrega rápida e confiável.

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