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Eu farei o registro MSB do fincen, política de conformidade AML e licenciamento de criptomoedas
Especialista em licenciamento FinCEN, FINTRAC MSB
Especialista profissional em registro de negócios ajudando startups de fintech e empreendedores a obter licenças US FinCEN e Canadá FINTRAC MSB de forma rápida e precisa. Comprometido em fornecer solu...
Sobre este Serviço
Vou te ajudar com o registro na FinCEN MSB, documentação de conformidade AML/KYC e preparação regulatória para cripto/fintech.
Este serviço é adequado para:
- Empresas de serviços financeiros (MSBs)
- Negócios de cripto e moeda virtual
- Startups de fintech
- Processadores de pagamento
- Negócios de transferência de dinheiro
- Negócios de remessas
- Outras empresas que precisam de suporte na conformidade MSB
COMO POSSO AJUDAR
- Preparação para o registro na FinCEN MSB
- Revisão de atividades comerciais e classificação de MSB
- Suporte na apresentação de documentos à FinCEN
- Preparação de políticas AML/KYC
- Documentação de avaliação de risco AML
- Procedimentos de conformidade e controles internos
- Documentação de conformidade para cripto
- Revisão de prontidão regulatória
- Orientação geral sobre licenças e registros
Forneço suporte claro e estruturado com base no seu modelo de negócio e atividades planejadas.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido se sua empresa envolver múltiplas jurisdições, criptomoedas, transmissão de dinheiro ou requisitos adicionais de licenciamento estadual.
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Licenciamento e autorizações iniciais
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Preciso fazer o registro de MSB na FinCEN?
Depende das atividades do seu negócio e se elas se enquadram nas categorias de MSB.
Você pode ajudar negócios de propriedade estrangeira?
Sim, posso revisar sua estrutura e explicar os requisitos de registro aplicáveis.
Você fornece políticas de AML/KYC?
Sim. Documentação personalizada de AML/KYC está disponível nos pacotes Standard e Premium.
Você trabalha com negócios de cripto?
Sim. Posso ajudar com a preparação de MSB e conformidade relacionadas a cripto.
As taxas governamentais estão incluídas?
Não. Quaisquer taxas governamentais ou de terceiros são separadas, a menos que especificamente indicado.
