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Vou escrever, editar e revisar políticas de conformidade KYC, AML, MTL e procedimentos
Especialista em documentação de conformidade e riscos
Ajudo empresas a montar sistemas de conformidade prontos para auditoria em setores de segurança alimentar e indústrias reguladas. Especialista em HACCP, ISO, GMP, SOC 2, HIPAA, AML/KYC, conformidade c...
Sobre este Serviço
Gerenciar um MSB, fintech, cripto, transferência de dinheiro, troca de cheques ou negócio de moeda virtual sem conformidade adequada pode expor sua empresa a penalidades regulatórias graves, problemas bancários e riscos operacionais. Eu ajudo empresas a construir sistemas de conformidade profissionais de MSB que estejam alinhados às expectativas regulatórias do FinCEN e AML.
Com este serviço, vou preparar um programa de conformidade AML personalizado, documentação de conformidade de MSB, procedimentos CIP/KYC, orientações para triagem OFAC, procedimentos de monitoramento de atividades suspeitas, controles internos e fornecer orientações para os requisitos de registro no FinCEN para MSB.
MEUS SERVIÇOS:
- Programa & Política AML
- Documentação de Conformidade de MSB
- Orientações para Registro no FinCEN
- Procedimentos KYC/CIP
- Orientações de Conformidade OFAC
- Apoio na Avaliação de Riscos
- Procedimentos de Controle Interno
- Responsabilidades do Oficial de Conformidade
- Orientações para Treinamento de Funcionários
- Documentação para Preparação de Auditoria
Construa sua estrutura de conformidade de MSB corretamente desde o primeiro dia e posicione seu negócio para uma relação bancária mais tranquila, parcerias e prontidão regulatória.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você faz o registro no FinCEN MSB para mim?
Eu forneço orientação profissional e suporte para o processo de registro no FinCEN, incluindo as informações necessárias e preparação para conformidade. Se precisar, também posso ajudar passo a passo com o processo de envio.
Que tipos de negócios precisam de um programa AML?
Transmissores de dinheiro, empresas fintech, negócios de cripto, trocadores de cheques, casas de câmbio, processadores de pagamento e outros Money Service Businesses (MSBs) geralmente precisam manter programas de conformidade AML.
Este serviço é adequado para negócios de cripto ou moeda virtual?
Sim. Posso preparar documentação de AML e conformidade personalizada para exchanges de cripto, provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), startups de blockchain e negócios de pagamento digital.
O programa AML será personalizado para o meu negócio?
Sim. Seus documentos de conformidade serão adaptados com base nas atividades do seu negócio, serviços, nível de risco e estrutura operacional.
Você pode ajudar se meu negócio estiver começando agora?
Com certeza. Este serviço é ideal para startups que precisam de uma base de conformidade profissional antes de onboarding de clientes, abertura de relações bancárias ou solicitação de licenças.
Isso inclui representação legal?
Não. Este serviço fornece apenas documentação de conformidade e orientação empresarial, não substituindo aconselhamento ou representação legal de um advogado.
Que documentos receberei?
Dependendo do pacote escolhido, você pode receber políticas AML, procedimentos KYC/CIP, orientações OFAC, controles internos, documentos de avaliação de risco, manuais de conformidade e orientações para registro no FinCEN.
Você pode preparar documentos de conformidade para revisões bancárias ou parcerias?
Sim. Posso preparar documentação de conformidade profissional que ajuda empresas a apresentarem estruturas de conformidade organizadas para bancos, processadores de pagamento e parceiros.
