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Eu vou escrever seu manual de política de conformidade MSB AML BSA personalizado
Especialista
Ofereço serviços profissionais de conformidade AML e suporte a MSB para empresas financeiras, empresas de fintech, negócios de criptomoedas e negócios de serviços financeiros. Posso ajudar com suporte...
Sobre este Serviço
Operando uma Money Services Business (MSB), startup fintech ou plataforma de criptomoedas? Reguladores exigem que você tenha um programa de conformidade abrangente, com base em risco, de AML/BSA. Um modelo genérico não é suficiente durante uma auditoria independente ou revisão regulatória. Eu vou elaborar um manual profissional e personalizado de Anti Money Laundering (AML) e Bank Secrecy Act (BSA) alinhado especificamente aos seus riscos operacionais e jurisdição.
O que está incluído:
Manual de Política AML/BSA: Estrutura de política corporativa personalizada detalhando controles internos.
Protocolos KYC & CIP: Procedimentos robustos de Conheça Seu Cliente e Programa de Identificação de Cliente para onboarding.
Estrutura CDD/EDD: Diretrizes claras para Due Diligence de Cliente e Due Diligence Aprimorada para contas de alto risco.
Procedimentos de Relatórios: Protocolos estruturados para identificar e escalar atividades suspeitas.
Por que escolher este serviço?
Normas Prontas para Auditoria: Criado para resistir a testes rigorosos de conformidade independentes.
Estruturação Especializada: Atenção meticulosa às nuances regulatórias e riscos operacionais.
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido com seu modelo de negócio, tipos de transações e jurisdições alvo para alinharmos o escopo
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Estados Unidos
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Este manual de política tem garantia de passar em uma auditoria independente?
Este manual oferece uma estrutura robusta, pronta para auditoria, adaptada aos requisitos regulatórios padrão. No entanto, passar na auditoria também depende da execução operacional real da sua empresa em relação a essas políticas.
Você personaliza o manual para modelos específicos de criptomoedas ou fintech?
Sim. Cada manual é escrito sob medida para se encaixar exatamente no seu modelo de negócio, seja envolvendo criptomoedas, carteiras digitais ou remessas internacionais.
Quais jurisdições você cobre com essas políticas?
O foco principal são as regulamentações dos EUA (FinCEN/BSA). No entanto, posso adaptar facilmente a estrutura para cumprir com os padrões do Reino Unido (FCA), Canadá (FINTRAC) ou União Europeia, mediante solicitação.
Você pode ajudar a atualizar um manual existente que falhou em uma auditoria?
Com certeza. Envie uma mensagem com os resultados da sua auditoria ou relatório de deficiências, e eu elaborarei uma oferta personalizada para atualizar e corrigir seu manual existente.
Você oferece a auditoria independente de AML necessária também?
Sim, eu ofereço. Os testes independentes de AML devem ser realizados separadamente da elaboração de políticas. Veja o outro serviço ativo no meu perfil ou envie uma mensagem direta para agendar uma auditoria.
