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Escreverei políticas, procedimentos de conformidade AML KYC e documentos de avaliação de risco
Especialista em conformidade institucional AML/KYC, redator de políticas regulatórias
Oi! Sou uma Especialista em Conformidade, especializada em políticas AML/KYC prontas para auditoria e estruturas de risco. Com anos de experiência em governança corporativa, fintech e regulamentações ...
Sobre este Serviço
Você está procurando por documentos de conformidade profissionais de AML, KYC e outros para sua startup fintech, negócio de criptomoedas, empresa de pagamentos, instituição financeira ou organização regulada? Eu ofereço documentação de conformidade personalizada, projetada para apoiar a prontidão regulatória, licenciamento, governança interna e conformidade operacional.
Crio documentos claros, bem estruturados e específicos para o seu negócio, alinhados às suas operações e requisitos de conformidade.
- Meus serviços incluem:
- Política de AML (Anti-Money Laundering)
- Política e Procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente)
- Diligência devida do cliente (CDD)
- Diligência reforçada (EDD)
- Avaliação de risco de AML
- Matriz de classificação de risco do cliente
- Manual de conformidade
- SOPs de conformidade
- Procedimentos de monitoramento de transações
- Política de sanções e PEP screening
- Procedimentos de prevenção de fraude
Por que me escolher?
- Documentos 100% personalizados
- Formatação profissional
- Arquivos editáveis em Microsoft Word
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa entender seu negócio e recomendar o pacote de conformidade mais adequado às suas necessidades.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Com quais empresas você trabalha?
Eu preparo documentos de conformidade para startups fintech, empresas de criptomoedas, provedores de serviços de pagamento, MSBs, VASPs, bancos digitais, plataformas de empréstimo, instituições financeiras e outros negócios regulados.
Os documentos são personalizados?
Sim. Cada documento é adaptado ao seu modelo de negócio, produtos, serviços, tipos de clientes e requisitos operacionais.
Você pode criar um manual de conformidade completo?
Sim. O pacote Premium inclui um manual completo de conformidade AML/KYC com procedimentos de apoio, SOPs e documentos de avaliação de risco.
Você pode ajudar na preparação para licenciamento?
Sim. Eu preparo documentação de conformidade profissional, frequentemente solicitada para licenciamento, relacionamento bancário, due diligence de investidores e prontidão regulatória.
