Farei perfis de risco, rascunhos de formulários KYC e treinamento AML

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Paquistão

Eu falo Urdu, Inglês

7 pedidos finalizados

Com mais de 9 anos de experiência no setor corporativo. Com sucesso, projetei e implementei programas de AML. Treinei e ajudei a gestão a implementar as regras de AML em toda a empresa. Desenvolvi, i...
Sobre este Serviço

Realizarei uma análise detalhada da empresa de acordo com os requisitos das regras e diretrizes de AML.


Identificação de riscos e destaque dos indicadores de bandeira vermelha para os clientes existentes e novos clientes da empresa.


Fornecerei treinamento em AML e material de treinamento em AML conforme a necessidade da empresa.


Elaboração de políticas de AML e CFT para a organização.


Elaboração de formulários KYC.


Presto serviços de consultoria à empresa sobre o processo de screening de seus funcionários atuais e novos, de acordo com as regras e diretrizes de AML e CFT.



Tipo de Negócio:

Startups

Corporativo

Tipo de serviço:

Conformidade e regulamentação

Setor:

Serviços Empresariais e Consultoria

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    I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.

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    Fast delivery of service and very easy to work with.

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