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Farei perfis de risco, rascunhos de formulários KYC e treinamento AML
Com mais de 9 anos de experiência no setor corporativo. Com sucesso, projetei e implementei programas de AML. Treinei e ajudei a gestão a implementar as regras de AML em toda a empresa.
Desenvolvi, i...
Sobre este Serviço
Realizarei uma análise detalhada da empresa de acordo com os requisitos das regras e diretrizes de AML.
Identificação de riscos e destaque dos indicadores de bandeira vermelha para os clientes existentes e novos clientes da empresa.
Fornecerei treinamento em AML e material de treinamento em AML conforme a necessidade da empresa.
Elaboração de políticas de AML e CFT para a organização.
Elaboração de formulários KYC.
Presto serviços de consultoria à empresa sobre o processo de screening de seus funcionários atuais e novos, de acordo com as regras e diretrizes de AML e CFT.
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K 
krose_richmond
Cliente recorrente
Irlanda
Another good order. I am happy to work with them
Útil?K krose_richmond
Cliente recorrente
Irlanda
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Útil?J joydeepsingh450
Cliente recorrente
Estados Unidos
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Útil?P 
pistartup
Bahrein
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Útil?J joydeepsingh450
Cliente recorrente
Estados Unidos
Fast delivery of service and very easy to work with.
Útil?
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