Vou ser seu assistente virtual para serviços de KYC e AML

Sou um especialista em Compliance de Lavagem de Dinheiro (AML) e Crimes Financeiros, certificado pelo CAMS e com experiência em Big 4, com mais de 8 anos ajudando bancos, fintechs, exchanges de criptomoedas e instituições financeiras a atenderem aos padrões globais de compliance, como as recomendações do FATF (Financial Action Task Force), as diretivas de AML da UE e as orientações do FinCEN.

Se você precisa de criação de políticas de AML, frameworks de KYC/EDD ou design de programas de compliance de ponta a ponta, entregarei soluções claras, prontas para reguladores, que protegem seu negócio e aumentam a confiança dos clientes.

O que posso ajudar você a alcançar

• Programas completos de compliance de AML/CFT - criar, implementar e documentar do zero.
• KYC e Due Diligence Aprimorada (EDD) - verificar clientes e mitigar riscos.
• Monitoramento de transações e Relatórios de atividades suspeitas (SAR) - identificar e reportar ameaças antes que escalem.
• Verificação de sanções (OFAC, UE, ONU, listas do UK HMT, etc.) e Due Diligence de PEP - garantir listas de clientes limpas e aprovadas pelos reguladores.
• Relatórios regulatórios - envios precisos e pontuais que passam por auditorias.
• Avaliação de risco de AML - identificar vulnerabilidades e fortalecer controles internos.
• Treinamento de AML - capacitar sua equipe para identificar e prevenir crimes financeiros.
• Unidade de Inteligência Financeira (FIU)