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Vou fazer uma análise completa de AML, sanções, pep e mídia para revisão de conformidade
Consultor de conformidade AML, KYC, Sanções, FATF, OFAC, ex-Big4, certificado CAMS
Eu ajudo bancos, fintechs, MSBs e negócios de cripto a montar programas de AML/CFT prontos para auditoria, que passam por inspeções regulatórias e due diligence institucional.
Serviços principais:
De...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Vou realizar verificações completas de screening de AML, incluindo listas de Sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e Mídia Adversa para seus clientes individuais ou empresariais.
Com certificação CAMS, experiência em Big 4 e acesso a bancos de dados globais de compliance e ferramentas de screening, entrego resultados confiáveis, reconhecidos por bancos, fintechs e empresas de criptomoedas.
Este serviço ajuda você a avaliar o risco do cliente e cumprir as obrigações de AML durante a onboarding ou revisões periódicas. Uso fontes de dados verificadas para identificar sinais de alerta e fornecer um relatório claro e objetivo com insights acionáveis.
O que você recebe:
- Screening de Sanções e PEP (OFAC, ONU, UE, HMT, etc.)
- Busca por mídia adversa e risco reputacional
- Resumos do nível de risco (Baixo/Médio/Alto)
- Relatório em PDF com descobertas e recomendações
Ideal para startups, fintechs, empresas de criptomoedas, MSBs e consultores de compliance.
Precisa de screening em grande quantidade ou uma solução personalizada? Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Que informações você precisa para realizar a triagem?
Preciso do nome completo (e nome da empresa, se for o caso), país de residência/incorporação e data de nascimento (se disponível) de cada pessoa para garantir resultados precisos na triagem.
Quais bancos de dados ou fontes você usa para a triagem?
Eu uso bancos de dados públicos confiáveis e ferramentas de inteligência de código aberto que cobrem listas de Sanções globais (por exemplo, OFAC, ONU, UE), bancos de dados de PEP e relatórios de mídia adversa.
Você pode fazer triagem de entidades corporativas e também de indivíduos?
Sim, posso fazer triagem tanto de pessoas quanto de empresas, incluindo beneficiários finais e diretores.
Este serviço é adequado para negócios regulados (por exemplo, criptomoedas, fintech, MSBs)?
Sim, meus relatórios são estruturados para apoiar a conformidade com as regulamentações de AML em diversos setores, incluindo fintech, criptomoedas e instituições financeiras.
Você fornecerá uma classificação de risco ou recomendação?
Sim, cada relatório inclui um nível de risco simples (Baixo, Médio, Alto) e notas breves ou próximos passos com base nas descobertas.
Os dados do cliente são armazenados após a triagem?
Não. Os dados são usados apenas para o processo de triagem e são excluídos de forma segura após a entrega do seu relatório, a menos que seja solicitado especificamente a retenção.
Avaliações
2 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
M mariiao25
Reino Unido
Thank you for your professionalism, timely delivery, and high-quality work. The results were clear, well-structured, and met our expectations. We would be happy to work together again.
US$ 100-US$ 200
Preço
5 dias
Tempo
Útil?D denywill
Índia
Colaboração contínuaThe AML/Sanctions screening report was delivered quickly, with clear and detailed information. Very professional approach and excellent attention to compliance standards. Highly recommend for due diligence or KYC needs! Perfect for financial compliance, risk assessment, onboarding, AML checks, and regulatory audits.
US$ 50
Preço
1 dia
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Útil?
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