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Farei pesquisas sobre empresa, diretor, due diligence e kyc
Pesquisador de Organização, Due Diligence, KYC e Risco e Conformidade
Tenho ampla experiência em Pesquisa de Empresas, Pesquisa de Diretores, Risco & Conformidade, Due Diligence de Clientes, Avaliação de Risco, KYC e Verificação de Antecedentes. Sou habilidoso em pesqui...
Sobre este Serviço
Eu farei pesquisas nas seguintes áreas:
- Pesquisar e coletar dados relevantes ao risco de várias publicações globais para encontrar informações sobre criminosos como Assassinos/Ofensores sexuais/Fraudadores/Terroristas/Malandros etc.
- Pesquisar crimes relacionados a negócios, como antitruste/fixação de preços/apropriação indébita de segredos comerciais, direitos autorais, fraude de valores mobiliários, etc.
- Fornecer informações sobre a empresa e risco de due diligence & compliance.
- Pesquisa e análise de verificação de antecedentes da empresa e investigação geral.
- Verificação de antecedentes de altos cargos da empresa.
- Descobrir missão/visão/governança da empresa.
- Especialista em perfil de criminosos (Falso Positivo/Falso Negativo).
- Familiarizado com o estilo de escrita de artigos relevantes a risco publicados em jornais globais, especialmente dos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, África, Índia, Paquistão, Europa, etc.
- Especialista em fazer Riskography de criminosos com dados de Nome/Data de Nascimento/Alias/Endereços/categoria de crime & etapas da ação/Posição/Atividades financeiras e não financeiras através de pesquisa.
- Familiarizado com os termos e atividades de OFAC, AML, FDA, EEOC, DOJ, FBI, etc.
- Pesquisa de diretor.
- Verificação de mídia adversa e triagem de notícias negativas.
Tipo de diligência devida:
Jurídico
Tipo de Ativo:
Empresa
País de Destino:
Canadá
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue traduzir artigos estrangeiros relevantes a risco para o inglês?
Sim, posso. Tenho um amplo conhecimento sobre isso.
Você consegue trabalhar 3/4 horas por dia?
Sim, posso. Para cumprir minha tarefa, posso dedicar mais tempo se necessário.
Você faz perfil de entidades relevantes a risco usando ajuda de jornais?
Sim, posso. Tenho 10 anos de experiência nisso para criar qualquer tipo de perfil de pessoa e organização envolvida em atividades ilícitas.
E quanto à precisão da sua tarefa?
Posso garantir que entregarei o melhor resultado conforme sua necessidade.
Você é comprometido com SLA?
Sim, sou. SLA é muito importante para mim para satisfazer meu cliente.
Devo entrar em contato com você antes de fazer meu pedido?
Sim, isso é muito importante. Quanto melhor eu entender suas necessidades, melhor poderei estimar a complexidade do projeto e o tempo necessário para implementação.
Avaliações
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Mais relevante
O oshunlaban
Reino Unido
I recently had the pleasure of working with Ashan, and I couldn't be more satisfied with the service I received. From the moment we began, Ashan was attentive and understanding of my needs. He took the time to thoroughly review the subject matter, ensuring that all my questions were addressed and that...
US$ 50-US$ 100
$
3 dias
Tempo
A 
Resposta do freelancer
Útil?A ashrafanaam
Estados Unidos
Thank you dear
Até US$ 50
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1 dia
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