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Vou elaborar política AML e manual de conformidade KYC para MSB ou crypto
Mercy A
Sobre este Serviço
Tradução automática
Operar um MSB, fintech, crypto ou negócio de pagamentos sem uma estrutura de conformidade bem definida expõe suas operações a penalidades regulatórias, atrasos na licença e fechamento de contas bancárias.
Eu elaboro políticas de Anti-Money Laundering (AML) totalmente personalizadas, prontas para auditoria, e manuais de conformidade KYC adaptados ao seu modelo de negócio, fluxo de transações e jurisdição operacional.
O que entrego:
- Política AML completa e manual operacional
- Procedimentos de onboarding KYC e KYB
- Estruturas de CDD e Due Diligence aprimorada (EDD)
- Matriz de avaliação de risco AML empresarial
- Fluxos de trabalho para Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) e transações
- Protocolos de triagem de sanções (OFAC, PEP e listas de observação)
Seja para obter uma licença de MSB, integrar parceiros bancários ou cumprir obrigações legais, forneço documentação precisa e profissional, feita para atender às exigências regulatórias.
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido com seu modelo de negócio e jurisdição alvo para confirmar o escopo exato do seu projeto.
Conheça mais sobre Mercy A
Mercy A
FinCEN MSB Registration And AML Compliance Specialist
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdeset. de 2026
- Responde em aprox.:1 hora
Idiomas
Inglês
I specializing in US anti-money laundering (AML) regulations and FinCEN compliance for fintechs, crypto platforms, and money transmitters. I deliver precision driven, error-free FinCEN MSB registration (Form 107) to help your business operate legally and unlock US banking relationships. Partner with a dedicated specialist to secure your compliance while you focus on scaling your financial operations.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais negócios você atende?
Supporto MSBs, fintechs, negócios de crypto, transmissores de dinheiro, negócios de ativos digitais e startups que precisam de documentação AML/KYC.
Você consegue criar um manual completo de conformidade AML/KYC?
Sim. Posso preparar um manual estruturado cobrindo políticas AML, procedimentos KYC, due diligence de clientes, controles baseados em risco, monitoramento, registro e procedimentos de reporte, de acordo com o escopo combinado.
Você fornece uma avaliação de risco?
Sim, procedimentos ou documentação de avaliação de risco podem ser incluídos dependendo do pacote escolhido.
Você pode adaptar a política ao meu negócio?
Sim. Adapto a documentação de acordo com seu modelo de negócio, serviços, clientes, estrutura operacional e jurisdição declarada.
Você cuida do registro de MSB ou crypto?
Este serviço foca na documentação AML/KYC e manuais de conformidade. Serviços de registro ou licença devem ser discutidos separadamente antes do pedido.
O que você precisa de mim antes de começar?
Vou precisar do seu tipo de negócio, serviços, jurisdição, perfil de cliente, modelo operacional e quaisquer documentos ou requisitos de conformidade existentes que queira incluir.
