Eu farei a pontuação de risco de cliente AML KYC para você

Você quer fortalecer seu processo de conformidade com AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente)?

Eu vou ajudar você a criar e implementar um modelo estruturado de pontuação de risco de cliente que permita identificar clientes de alto risco, reduzir a exposição a fraudes e melhorar a conformidade com os requisitos regulatórios.

Com mais de 10 anos de experiência em gestão de risco fintech, AML e serviços financeiros digitais, sou especializado em construir frameworks de risco práticos e escaláveis usados em sistemas financeiros do mundo real.

O que eu ofereço:

Modelos de pontuação de risco de cliente AML / KYC

Segmentação de risco (Baixo, Médio, Alto, Crítico)

Sistemas de pontuação baseados em regras ou ponderados

Estruturas de due diligence de clientes

Indicadores de fraude e atividades suspeitas

Relatórios em Excel ou dashboards

Documentação pronta para conformidade

Para quem é indicado:

Empresas fintech

Bancos e instituições EMI

Provedores de serviços de pagamento

Plataformas de crypto / carteira digital

Startups que desenvolvem sistemas de onboarding

Por que me escolher:

Sólida experiência em risco fintech e prevenção de fraudes

Experiência com carteiras digitais e ecossistemas baseados em API

Abordagem prática e compatível com reguladores (não só teoria)

Foco na implementação no mundo real