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Vou elaborar uma política de conformidade de AML e regra de viagem para criptomoedas
Advogado licenciado nos EUA, especialista em Venture Capital e Direito Empresarial
Sou Paul M. Knight (Bar #295821), advogado licenciado nos EUA, especializado em venture capital, finanças corporativas e direito de private equity. Com ampla experiência em navegar por regulações comp...
Sobre este Serviço
A fiscalização regulatória sobre exchanges de criptomoedas e plataformas de ativos digitais está em um nível nunca visto antes. Sem uma política à prova de falhas de Anti-Money Laundering (AML) e Regra de Viagem, sua plataforma corre risco de multas regulatórias severas, perda de parceiros bancários e fechamento forçado.
Como advogado licenciado nos EUA (Bar #295821), ofereço elaboração jurídica de nível institucional para garantir que sua plataforma esteja alinhada com os padrões do FinCEN e FATF.
O que eu ofereço:
Estruturas operacionais completas de AML & KYC/KYB
Procedimentos de conformidade com a Regra de Viagem do FATF
Monitoramento de transações e protocolos de limite
Diretrizes para Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR)
Regras de sanções e triagem de PEP (Pessoas Politicamente Expostas)
Um modelo genérico não protegerá seu negócio de crypto. Eu elaboro políticas de conformidade precisas e personalizadas, adaptadas à sua tokenomics, modelo de exchange e jurisdição de operação.
Proteja seu negócio de ativos digitais, construa confiança com investidores institucionais e cumpra os requisitos regulatórios com uma política jurídica de alta qualidade. Faça seu pedido hoje para garantir sua estrutura de conformidade.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
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Internacional
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Comercial
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é a Regra de Viagem do Crypto?
É uma exigência do FATF que obriga plataformas de crypto a coletar e compartilhar dados dos clientes durante transações de ativos digitais para prevenir atividades financeiras ilícitas.
Preciso disso se eu for uma exchange descentralizada (DEX)?
Sim, os órgãos reguladores estão cada vez mais aplicando obrigações de AML e Regra de Viagem a protocolos DeFi e DEX. Uma estrutura de conformidade reduz seu risco legal.
Essa política é personalizada para minha plataforma?
Com certeza. Vou adaptar a elaboração ao seu modelo de negócio, base de usuários e jurisdições-alvo, com base nas informações que você fornecer.
Que informações você precisa de mim para começar?
Ao fazer o pedido, você preencherá um questionário detalhado sobre a mecânica da sua exchange, tipos de token e jurisdições operacionais atuais.
Isso garante que não enfrentarei ações regulatórias?
Embora nenhum documento possa eliminar completamente o risco legal, uma política de conformidade bem elaborada e robusta é sua principal defesa para demonstrar boa fé regulatória.
