Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Vou ajudar com registro de MSB nos EUA e Canadá, conformidade com AML e BSA
Consultor de Registro de Empresas e Conformidade
Olá.. Sou Moore Michael, consultor de Registro de Empresas e Conformidade, ajudando startups, empreendedores, contratantes do governo e negócios internacionais com suporte administrativo profissional....
Sobre este Serviço
Inicie seu negócio de serviços financeiros (MSB) com confiança, contando com suporte profissional para registro na FinCEN MSB e conformidade com AML. Eu ajudo empreendedores, startups, fintechs, empresas de criptomoedas, transmissores de dinheiro, processadores de pagamento e negócios de propriedade estrangeira a preparar documentação de registro e conformidade precisa.
Meus serviços incluem preparação do registro na FinCEN MSB (Formulário 107), política de AML, documentação de conformidade com BSA, revisão de informações comerciais, preparação de aplicações, organização de documentos, checklists de conformidade, orientação para o Programa de Identificação do Cliente (CIP), avaliação de risco, orientação para manutenção de registros e suporte administrativo durante todo o processo.
Por que trabalhar comigo? Você recebe preparação de documentos precisa, entrega rápida, serviço confidencial, comunicação clara e suporte personalizado adaptado às necessidades do seu negócio. Cada documento é preparado de forma profissional para ajudar a agilizar seu processo de conformidade.
Por favor, note: Ofereço suporte profissional para documentação administrativa e de conformidade, mas não forneço aconselhamento jurídico ou fiscal.
Escolha o pacote que melhor atende às suas necessidades antes de fazer seu pedido.
Tipo de negócio:
LLC
•
C-corp
Tipo de serviço:
Outros
País de Destino:
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você faz a inscrição em meu nome?
Eu ofereço suporte administrativo profissional para preparar e organizar seus documentos de registro. Por favor, entre em contato comigo antes de fazer o pedido se precisar de ajuda com o processo de arquivamento.
Quem precisa fazer o registro MSB no FinCEN?
Empresas envolvidas em transmissão de dinheiro, câmbio, serviços de criptomoedas, processamento de pagamentos, troca de cheques e atividades financeiras similares podem precisar se registrar, dependendo das operações delas.
Você prepara documentação de conformidade com AML?
Sim. Dependendo do pacote que você escolher, eu preparo documentos de política de AML, listas de verificação de conformidade e documentação administrativa de apoio.
Empresas de propriedade estrangeira podem usar esse serviço?
Sim. Eu ajudo empresas elegíveis, tanto dos EUA quanto de propriedade estrangeira, a preparar a documentação necessária para registro e conformidade.
O que você precisa para começar?
Depois que você fizer o pedido, eu fornecerei uma lista de verificação com as informações e documentos necessários para começar a preparar seu pacote de registro.
