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Vou avaliar riscos de conformidade de criptomoedas para seu negócio com um relatório personalizado
Consultor de Cripto
Sou Moline Jinx, uma consultora de cripto profissional especializada em conformidade de ativos digitais, orientação regulatória e soluções de negócios em blockchain. Ajudo startups de cripto, empreend...
Sobre este Serviço
Seu negócio de criptomoedas não é uma receita pronta, então sua avaliação de conformidade também não deveria ser.
Vou pesquisar seu modelo de negócio específico de criptomoedas e transformar as descobertas em uma avaliação clara de riscos de conformidade, focada no seu negócio.
Vou analisar o que você faz, quem você atende, onde opera, como os fundos ou ativos digitais se movimentam pelo negócio e os riscos de conformidade ligados a essas atividades.
Dependendo do seu negócio, a avaliação pode cobrir:
- Exposição a AML/KYC
- Risco do cliente e geográfico
- Riscos relacionados a transações
- Considerações sobre sanções
- Requisitos regulatórios
- Potenciais lacunas de conformidade
- Classificação de risco
- Controles recomendados
- Próximos passos práticos
Você receberá um relatório estruturado baseado em seu negócio real, e não em informações genéricas de conformidade de criptomoedas.
Este serviço é adequado para startups de criptomoedas, VASPs, exchanges, carteiras, negócios de pagamento, operações OTC, projetos de tokens e outros negócios de ativos digitais.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Que tipos de negócios de criptomoedas você pode avaliar?
Posso avaliar exchanges, carteiras, VASPs, negócios OTC, serviços de pagamento em criptomoedas, projetos de tokens, plataformas de investimento e outros modelos de negócios de ativos digitais.
O que o relatório irá abordar?
Dependendo do seu negócio, pode abranger riscos de AML/KYC, risco do cliente, exposição geográfica, riscos de transações, considerações sobre sanções, pesquisa regulatória, lacunas de conformidade e controles recomendados.
Você pode pesquisar um país ou jurisdição específica?
Sim. Você pode me informar em quais jurisdições opera ou pretende entrar, e posso incluir pesquisa regulatória relevante no pacote escolhido.
Você pode avaliar um novo negócio de criptomoedas antes do lançamento?
Sim. Uma avaliação pré-lançamento pode ajudar a identificar riscos potenciais de conformidade e áreas que podem precisar de atenção antes do início das operações.
