Eu prepararei o manual de conformidade FCA MSB do Reino Unido, política AML e rascunho de submissão API

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Laura C
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Sobre este Serviço

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Iniciar ou administrar uma Instituição de Pagamentos (PI), Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) ou negócio de Ativos Cripto no Reino Unido exige conformidade rigorosa com a Financial Conduct Authority (FCA). Faltas nas políticas de AML, avaliações de risco incompletas ou documentação deficiente das Regulamentações de Lavagem de Dinheiro (MLR) podem levar à rejeição da solicitação e atrasos caros.

Eu entrego documentação de conformidade FCA completa, pronta para auditoria, adaptada às Empresas de Serviços Monetários (MSBs) do Reino Unido, garantindo que sua estrutura operacional atenda a todas as expectativas da FCA.

O que eu ofereço:

  • Estruturas de Políticas em Conformidade com a FCA: Manuais personalizados de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF) e Conheça Seu Cliente (KYC).
  • Preparação de Solicitações FCA: Rascunho de políticas essenciais para submissões no portal Connect (registro de Serviços de Pagamento / Dinheiro Eletrônico / Cripto).
  • Avaliações de Risco Empresarial: Avaliação de Risco de toda a empresa (BWRA) adaptada às Regulamentações de Lavagem de Dinheiro do Reino Unido (MLR 2017).
  • Diretrizes Operacionais: Procedimentos de Due Diligence do Cliente (CDD/EDD), Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) e protocolos de Triagem de Sanções.


Conheça mais sobre Laura C

Laura C

UK and US Corporate Compliance, Tax Filing and FCA MSB Consultant

  • A partir deReino Unido
  • Membro desdeout. de 2025
  • Responde em aprox.:1 hora

  • Idiomas

    Inglês, Francês
Welcome! I am a certified regulatory compliance & tax expert helping businesses stay fully compliant in the UK & US. My Services: • UK FCA Compliance: Tailored AML policies, compliance manuals, and API drafts. • UK Corporate Tax & HMRC: Accurate CT600, VAT returns, CS01, & Ltd company formation. • US IRS Tax Extensions: Rapid filing for Forms 4868 & 7004 to avoid penalties. Why Work With Me? ✔ 100% On-time Filing ✔ IRS & HMRC Compliant Standards ✔ Confidential & Fast Turnaround Ready to streamline your business compliance? Send a message today to get started!

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